证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-048 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司计划使用不超过人民币 7,500 万 元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结 构性存款、收益凭证等），在上述额度内资金可以循环滚动使用，自公司第四 届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0152 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 1 资格、网络投票结果均由相应的中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络 投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-044 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,771,195 股，占公司有表决权股份总数的 68.70%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-046 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 7 日（周三）15:00-16:00 活动地点：本次年度报告业绩说明会已在中证网"中证路演中心"举行 （https://www.cs.com.cn）。 □特定对象调研 回复：投资者您好！受客户采购习惯和春节假期因素影响，公司主营业务收 入存在一定的季节性波动，总体来看一季度收入占比相对较低，四季度收入占比 相对较高。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理吕明杰先生；公司董事、营销中心 总监刘凇廷先生；公司财务负责人金曼女士；公司董事会秘书应芸女士；公司保 荐代表人刘洪泽先生。 三、 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-043 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1. 审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资计划正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过 人民币 3,800 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限范围内资 金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品 存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-009）。 2. 披露标 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-042 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司计划使用不超过人民币 7,500 万 元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结 构性存款、收益凭证等），在上述额度内资金可以循环滚动使用，自公司第四 届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 ...

前十大流通股东累计持有： 453.48万股，累计占流通股比： 27.71%，较上期变化： 330.97万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 张佳俐 | 134.90 | 8.24 | 新进 | | 吕明媚 | 81.00 | 4.95 | 新进 | | 吕国华 | 57.90 | 3.54 | 新进 | | 顾巧仙 | 50.70 | 3.10 | 新进 | | 胡汐斐 | 28.19 | 1.72 | 新进 | | 葛跃进 | 25.67 | 1.57 | 新进 | | 陈萍 | 25.64 | 1.57 | 新进 | | 管建国 | 25.08 | 1.53 | 新进 | | 王南 | 24.40 | 1.49 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 朱菡 | 44.07 | 3.48 | 退出 | | 吴国辉 | 35.70 | 2.82 | 退出 | | 彭玉枝 | 22.07 | 1.74 | 退出 | | 罗斌 | 20.67 | 1.63 | 退出 | 三、分红 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-039 3.会议召开方式：现场+通讯表决 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权 ...

（一）会议召开情况 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-038 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公 ...

1 博迅生物 证券代码 : 836504 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕明杰、主管会计工作负责人金曼及会计机构负责人（会计主管人员）金曼保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...