Workflow
Shengnantechnology(837006)
icon
Search documents
晟楠科技(837006) - 公司章程
2025-09-30 11:18
江苏晟楠电子科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围、涉军事项特别条款 4 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东会 10 | | 第一节 股东的一般规定 10 | | 第二节 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 股东会的一般规定 15 | | 第四节 股东会的召集 20 | | 第五节 股东会的提案与通知 22 | | 第六节 股东会的召开 24 | | 第七节 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 董事会 32 | | 第一节 董事的一般规定 32 | | 第二节 董事会 36 | | 第三节 独立董事 44 | | 第四节 专门委员会 47 | | 第六章 高级管理人员 49 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 财务会计制度 52 | | 第二节 内部审计 56 | | 第三节 会计师事务所的聘任 56 | | 第八章 通知和公告 57 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解 ...
晟楠科技(837006) - 北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
2025-09-30 11:15
北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0429 号 致:江苏晟楠电子科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次会议"), 并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、 法规及规范性文件和《江苏晟楠电子科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,就本次会议的召集和召开程序、召集人 ...
晟楠科技(837006) - 2025年第一次临时股东会决议公告
2025-09-30 11:15
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-099 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 57,294,966 股,占公司有表决权股份总数的 63.46%。 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 9 月 30 日 2.会议召开地点:江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室(江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号) 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长叶学俊先生 6.召开情况合法合规的说明: 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 7,043,538 股,占公司有表决权股份总数的 7.80%。 (三)公司董事、监事、 ...
晟楠科技(837006) - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2025-09-29 11:32
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-098 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日 召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目 建设和公司正常经营的情况下,拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元(含本 数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用, 并授权公司总经理行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组 织实施及办理相关事宜。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性 存款、大额存单等产品,拟投资的期限最长不超过 12 个月,不影响募集资金投 资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔产 品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定,交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且超过 1,000 万元的应当予以披露;上 市公司连续 12 ...
航空装备板块9月18日跌0.55%,晟楠科技领跌,主力资金净流出5.57亿元
Group 1 - The aviation equipment sector experienced a decline of 0.55% on September 18, with Shengnan Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3831.66, down 1.15%, while the Shenzhen Component Index closed at 13075.66, down 1.06% [1] - Notable gainers in the aviation equipment sector included Chaozhuo Aerospace (up 7.13% to 54.98), Hangyu Technology (up 5.47% to 39.34), and ST Lihang (up 4.98% to 21.93) [1] Group 2 - Shengnan Technology saw a decline of 4.22% to close at 28.80, with a trading volume of 27,900 shares and a transaction value of 82.62 million [2] - The aviation equipment sector experienced a net outflow of 5.57 billion from main funds, while retail investors saw a net inflow of 2.97 billion [2] - The trading volume for notable decliners included Boyun New Materials (down 3.28% to 8.26) and Haitai High-tech (down 3.14% to 12.03) [2]
航空装备板块9月17日涨0.87%,*ST观典领涨,主力资金净流出2.17亿元
Market Performance - The aviation equipment sector rose by 0.87% on September 17, with *ST Guandian leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3876.34, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 13215.46, up 1.16% [1] Individual Stock Performance - Notable gainers included: - *ST Guanqu with a closing price of 4.85, up 5.21% with a trading volume of 59,400 shares and a turnover of 28.69 million yuan [1] - Maxinlin at 61.80, up 4.29% with a trading volume of 54,500 shares and a turnover of 335 million yuan [1] - Guangqi Technology at 48.76, up 3.99% with a trading volume of 513,800 shares and a turnover of 2.487 billion yuan [1] - Other stocks with positive performance included Huayin Technology, Hangfa Technology, and Feilv Technology, all showing increases in their closing prices and trading volumes [1] Fund Flow Analysis - The aviation equipment sector experienced a net outflow of 217 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 204 million yuan [2] - The top stocks by net inflow from retail investors included Guangqi Technology and Feilv Technology, indicating strong retail interest despite institutional outflows [3] Summary of Key Stocks - Guangqi Technology had a significant net inflow of 128 million yuan from institutional investors, while experiencing a net outflow of 10.16 million yuan from speculative funds [3] - Feilv Technology also saw a net inflow of 124 million yuan from institutional investors, with a notable outflow from retail investors [3] - Other stocks like Haita High-tech and Hangfa Technology showed mixed fund flows, with varying levels of institutional and retail interest [3]
晟楠科技(837006) - 独立董事津贴管理制度
2025-09-15 10:47
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-081 为了更好保障江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事充分履行职权,切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合 法权益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏晟 江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 4.16《关于修订〈独立董事 津贴管理制度〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚 ...
晟楠科技(837006) - 内部审计制度
2025-09-15 10:47
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-085 江苏晟楠电子科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司的实际情况,特制定本制度。 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(无需股东会审议)》之子议案 5.04《关于修订〈内部审计 制度〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江苏晟楠电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所股票 ...
晟楠科技(837006) - 重大信息内部报告制度
2025-09-15 10:47
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-093 江苏晟楠电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度 江苏晟楠电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的重大信息内部报告工作,保证公司及时、准确、完整获取信息并履 行信息披露义务,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")和《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,制定本制度。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称"重大信息内部报告"是指当出现、发生或即将发生本制 度规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件 时,按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司,应当在第一时间将相关信息 向董事长和董事会秘书报告。 本 ...
晟楠科技(837006) - 子公司管理制度
2025-09-15 10:47
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-097 江苏晟楠电子科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(无需股东会审议)》之子议案 5.16《关于修订〈子公司管 理制度〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江苏晟楠电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")子公司的管理控制,提高公司治理水平,保障公司股东合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")和《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》 (以下简称" ...