证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-055 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司邦 德散热科技（苏州）有限公司近日取得国家知识产权局颁发的 1 项《发明专 利证书》，具体情况如下： 上述 1 项发明专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力 度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 23 日 1、 发明名称：一种微通道喷锌铝扁管连续挤压工艺 发明人：薛*、吴**、徐**、黄**、侯*、董**、孙** 专利号：ZL 2024 1 1880730.5 专利权人：邦德散热科技（苏州）有限公司 专利申请日：2024 年 12 月 19 日 授权公告日：2025 年 07 月 22 日 专利权期限： ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-056 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币 3,000 万元。截止 目前，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为 10,000 万元，合计 占公司 2024 年度经审计净资产的 17.91%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 威海邦德散热系统股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金办理银行安全性高、流动性好、可以保障投资本金 安全的理财产品，产品期限一般不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环 滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余额不超过 20,000 万元（仅本金，不 含投资收益）。具体内容详见公司在北 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-053 威海邦德散热系统股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 6 日、2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第四次会议和 2025 年第二次临时股东 会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2025-047）。 二、 工商变更登记情况 经公司向威海市行政审批服务局申请，现已完成公司工商变更登记及《公 司章程》备案，并于 2025 年 7 月 7 日取得威海市行政审批服务局核发的《营业 执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息如下： ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-054 威海邦德散热系统股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年 7 月 8 日，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司 "） 全资子公司收到企业发展奖励金额 1,662.00 万元， 上述补助是与收益相关的政 府补助，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为 18.74%。 二、 对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，公司将对上述政 府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果 为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 三、 备查文件 《政府补助收款证明》 威海邦德散热系统股份有限公司 一、 获取补助的基本情况 董事会 2025 年 7 月 9 日 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-052 威海邦德散热系统股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金办理银行安全性高、流动性好、可以保障投资本金 安全的理财产品，产品期限一般不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环 滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余额不超过 20,000 万元（仅本金，不 含投资收益）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-048）。 （二）披露标准 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品 | 收益 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 章程 2025 年 6 月 —1— 目 录 | 第一章 总 | 则. . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 | 份. . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会. | | | 第一节 股 东 . | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会. | | | 第一节 董 事 | | | 第二节 董事会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 | 监事会 | — 2 — | 第一节 | 监 事 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计. | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 53 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | | 第九章 通知和 ...

北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代九 和律师事务所（以下简称"本所"）指派李北律师和王琳律师出席了公司 2025 年 第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的相关事项进行见 证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件、 资料及相关材料。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告 文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了 本次股东会，并对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、本次股东会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意 ...

2.会议召开地点：公司会议室 券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-051 威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 98,105,590 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。 3.公司董事会秘书出席会议； （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-050 威海邦德散热系统股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金办理 银行安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，产品期限一般不超过 12 个月。 在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余额不超过 20,000 万 元（仅本金，不含投资收益）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-048）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期 经审计净资产的 10%以上且超过 1,00 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-046 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 14：30。 2、网络投票起止时 ...