关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代 九和律师事务所（以下简称"本所"）指派李北律师和赵旋羽律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规、规范性文件及 北京证券交易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。 （二）本次股东大会于 2025 年 4 月 17 日下午 14：30 在公司会议室召开， 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 网络投票时间为 2025 年 4 月 16 日 15:00 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-039 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 89,536,004 股，占公司有表决权股份总数的 75.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-038 威海邦德散热系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 15 日 活 动 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 " 业 绩 说 明 会 " (https://roadshow.cnstock.com/fbh/bdgf2024) 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：吴国良先生；公司董事会秘书、 财务负责人：盛红春女士；公司保荐代表人：陈胜可先生。 回复：公司不断进行现有产品改进和新产品开发，持续对生产线工序进行工 艺革新和技术改造，在保证产品质量的同时，降低了产品成本，进而提升了 公司的经营业绩。 4.公司本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 590,340 股，占公司总股本 0.4964%，可交易 时间为 2025 年 4 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次 | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | 股东、实际 | 事、高级 | 解限 | 本次解除 | 限售股数 | 尚未解除 | | 号 | 称 | 控制人或其 | 管理人员 | 售原 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | | | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 威海尚威商务 咨询有限公司 | 是 | - | E | 390,150 | 0.3281% | 1,502,622 | | 2 | 威海兴尚商务 | 是 | - ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-036 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-020）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021），为方 便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中 国证券网"业绩说明会"(https://roadshow.cnstock.com/fbh/bdgf20 ...

市场表现： 证券研究报告 汽车 | 汽车零部件 北交所|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2025 年 04 月 01 日 证券分析师 赵昊 SAC：S1350524110004 zhaohao@huayuanstock.com 万枭 SAC：S1350524100001 wanxiao@huayuanstock.com | 基本数据 | | | 年 | 03 | 28 | 日 | 2025 | 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元） | | | | | | | | | | 17.27 | | | 一 年 内 最 | 最 | 高 | | | | | | | | 25.45/9.17 | 低 | | （元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,053.92 | | | | 流通市值（百万元） | | | | | | | | | | 898.60 | | | 总股本（百万股） | | | | | | | | ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-029 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 16 日 15:00—2025 年 4 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-017 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-016 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-022 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展的前提下，威海邦德 散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 233,041,315.96 元，母公司未分配利润为 231,483,571.22 元。 ...