证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-046 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 14：30。 2、网络投票起止时 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-045 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 1.议案内容： 因公司实施 2024 年年度权益分派方案，公司注册资本发生变化，根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京 证券交易所 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-047 威海邦德散热系统股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 11893 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 13082.30 万元。 | | | 第十九条 公司股份总数为11893万股， | | 第十九条 公司股份总数为 13082.30 万 | | 均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-049 威海邦德散热系统股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 6 日召开了 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任章丽娟女士为公司证券事务代表，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 章丽娟女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2025 年 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-048 威海邦德散热系统股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金办理银行安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，产品期限一般不超过 12 个 月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余额 不超过 20,000 万元（仅本金，不含投资收益）。 （四） 购买理财产品期限 本次使用自有资金购买理财产品事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事 长授权有关人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织 实施及办理相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金提高资金收益，在不影响公司 正常经营的 ...

中国经济网北京5月22日讯邦德股份(838171.BJ)昨晚发布了员工持股平台拟减持公司股份不超过1%的预 披露公告称，因自身资金需求，员工持股平台威海尚威商务咨询有限公司、威海兴尚商务咨询有限公司 拟自公告披露之日起15个交易日后3个月内以集中竞价方式分别减持572,220股、293,612股份，占总股本 比例分别为0.4374%、0.2244%。 | 股东名 | 计划减 | 计划减持数 | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持股份 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 量占总股本 | | | 价格 | | 持 | | 称 | (股) | 比例(%) | 方式 | 期间 | 区间 | 来源 | 原因 | | 威海尚 | | | | 自本公告披 | 根据 | 北交所上市前 | 股东 | | 威商务 | 572, 220 | 0. 4374% | 集中 | 露之日起 15 | 市场 | 取得(含权益 | 自身 | | 咨询有 | | | 竞价 | 个交易日后 3 | 价格 | | 货金 | | 限公司 | | | | ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-044 威海邦德散热系统股份有限公司 员工持股平台拟减持公司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名 | 计划减 | 计划减持数 | 减持 | 减持 | | 减持 | 拟减持股份 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 量占总股本 | | | | 价格 | | 持 | | 称 | | | 方式 | 期间 | | | 来源 | | | | （股） | 比例（%） | | | | 区间 | | 原因 | | 威海尚 | | | | 自本公告披 | | 根据 | 北交所上市前 | 股东 | | 威商务 | | | 集中 | 露之日起 | 15 | 市场 | | 自身 | | 咨询有 | 572,220 | 0.4374% | 竞价 | 个交易日后 | 3 | 价格 | 取得（含权益 | 资金 | | | | | | ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 3058.5万股，累计占流通股比： 58.8%，较上期变化： -57.12万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 吴国良 | 2144.55 | 41.22 | 不变 | | 苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙) | 491.00 | 9.44 | -55.64 | | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 95.04 | 1.83 | 24.54 | | 开源证券股份有限公司 | 74.16 | 1.43 | 6.90 | | 张映继 | 71.80 | 1.38 | 1.80 | | 威海尚威商务咨询有限公司 | 63.09 | 1.21 | 不变 | | 创金合信北证50成份指数增强A | 41.38 | 0.80 | 新进 | | 山东东宏私募基金管理有限公司-东宏蓝筹进取3期私募 | | | | | 证券投资基金 | 31.88 | 0.61 | -18.69 | | 叶灵娟 | 30.00 | 0.58 | 新进 | ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-040 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 233,041,315.96 元，母公司未分配利润为 231,483,571.22 元，母公司资本公积为 159,806,643.92 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 159,507,643.92 元，其他资本公积为 299,000.00 元 ）。 本次 权 益 分 派 共 计 转增 11,893,000 股 ， 派发现金红利 23,786,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： （2）对合格境外投资者股东，根据国税函 ...

关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代 九和律师事务所（以下简称"本所"）指派李北律师和赵旋羽律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规、规范性文件及 北京证券交易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。 （二）本次股东大会于 2025 年 4 月 17 日下午 14：30 在公司会议室召开， 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 网络投票时间为 2025 年 4 月 16 日 15:00 ...