大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 大华核字[2025]0011007230 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sce.mof.gov.cn） 报告编码:京253Y 关于对辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 目 页 次 关于对辽宁春光智能装备集团股份有限公司 1-53 2024 年年报问询函的回复 十京市海淀区两四五中路 16号院 7号楼 12 号 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 58 关 于 对 辽 宁 春 光 智 能 装 备 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 报 间 询 函 的 回 复 大华核字[2025]0011007230 号 北京证券交易所上市公司管理部: 贵部年报问询函[2025]第20号《关于对辽宁春光智能装备集团 股份有限公司的年报问询函》收悉,针 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-057 关于辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"春光智能"或"公司"）于 2025 年 6 月 20 日收到北京证券交易所出具的《关于对辽宁春光智能装备集团股 份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2025】第 20 号）（以下简称"问询函"）， 公司和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）对问询 函所关注的事项高度重视，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就相关问题逐项进 行认真讨论、核查与落实。现就年报问询函关注的事项回复说明如下： 问题 1、关于经营业绩及毛利率 【回复】 一、结合各类别产品的定价标准、成本构成、归集等，说明各类别产品毛利 率变动的合理性； 报告期内，你公司营业收入 7,865.94 万元，较上年减少 52.35%，营业成本 6,654.96 万元，较上 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-056 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 以公司现有总股本 68,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 4 股，不需要纳税；以其他资 本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。分红前本公司总股本为 68,500,000 股， 分红后总股本增至 95,900,000 股。 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日母公司资本公积为 138,946,557.02 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 138,033,050.35 元，其他资本公积为 913,506.67 元）。本次 权益分派共计转增 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于辽宁春光智能装备集团股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为辽 宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"春光智能"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规定，对春光智能募投项目延期事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意辽宁春光制药装 备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2953 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 春光智能发行价格为 10.00 元/股，发行股数为 1,600.00 万股，实际募集资金净额 为人民币 143,496,286.79 元，春光智能本次发行的申购缴款工作已于 2022 年 12 月 7 日 完成。 截至 2 ...

辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-052 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意辽宁春光制 药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2953 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,600.00 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司此次发行股数为 1,600.00 万股，发 行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为 160,000,000.00 元，扣除发行费用 人民币 16,503,713.21 元（不含增值税），募集资金净额为 143,496,286.79 元。该 募集资金到账时间为 2022 年 12 月 12 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具《辽宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票验资报告》（大华验字[2022]000889 号）。 二、 募集资金使用情况 截至本公告披露日，公司上述发行股份的募集资金已全部使用完毕。不存在 影响募集资金使用计划正常推进的 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-054 辽宁春光智能装备集团股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第四届董 事会第九次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 《辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 聘任黄小桓女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 6 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次聘任黄小桓女士为公司证券事务代表其任职资格符合《公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，黄小桓女士具备履职必须 的专业知识、工作经验，能够胜任岗位职责要求。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-053 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的数据及工 商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 6850 万 | 第五条 公司注册资本为人民币 9590 万 | | 元。 | | 元。 | 根据公司 2024 年年度权益分派预案，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派经股东会审议通过并实施完毕后，公司总股份预计将 由原来的6850万股 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-055 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （一）股东会届次 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 现场投票方式的会议地点为辽宁春光智能装备集团股份有限公司会议室。 股东应选择现场投票或网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 13 日 15:00—2025 年 7 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-051 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 21 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-050 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 ...