申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份有限公司新增预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 新增预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对欧福蛋业新增预计 2025 年日 常性关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、新增预计 2025 年日常性关联交易情况 2025 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》，同意公司因业务需要、新增 2025 年预计与关联方 Ovodan Foods A/S 发生的日常性关联交易金额 500 万元，主要向关联方出售公司 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-062 苏州欧福蛋业股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 一、 审议及表决情况 本规则于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《苏州欧福蛋业 股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-070 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"上市公司" "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州欧福蛋业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-093 苏州欧福蛋业股份有限公司 重大事项决策管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （三）提供财务资助； 苏州欧福蛋业股份有限公司 重大事项决策管理制度 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）经营行为、 规避经营风险，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《苏州欧福 蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 除非有关法律、行政法规、《公司章程》或股东会决议另有规定或要 求，公司关于投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第三条 本制度所称"交易"包括下列事项： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-071 苏州欧福蛋业股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，但中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或北京证券交易所（以下简 称"北交所"）另有规定的除外。 第四条 公司任何对外担保事项均需提交董事会审议，公司需提交股东会审 议的对外担保事项，也必须经董事会审议通过后方可提交。未经董事会或股东会 审议批准，公司不得对外提供担保。 第一条 为维护苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东 的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-081 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件 以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审议并提出建议。 第三条 本细则所称 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-077 苏州欧福蛋业股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合本公司实际情况，制定本细则。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营，并掌握国家有关政策、法律和法规； （四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献， ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-079 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）激 励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的 规定及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一） 董事会成员：包括公司内部董事、外部董事（含独立董事）； （二） 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书以及《公司章程》规定的其他高 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-063 苏州欧福蛋业股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交 易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 11 号—— ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-072 苏州欧福蛋业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第六条 公司对外投资的审批应严格按照有关法律、法规及《公司章程》等 相关规定的权限履行审批程序。公司股东会是公司对外投资的最终决策机构，董 事会在股东会的授权范围内决定公司的对外投资。 第七条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交公司股东会审 议： 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益， 维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 ...