证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-029 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 86,908,213 股，占公司有表决权股份总数的 52.50%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

北京市海问律师事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：辽宁东和新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应公司的 要求，指派律师列席公司于 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年年度股东会（以下 称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定，以及本次会议审 议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司 提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企 业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的 副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-028 辽宁东和新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 26 日 活动地点：辽宁东和新材料股份有限公司于 2025 年 5 月 26 日（星期一）下 午 15:00-16:00，通过全景网"投资者关系互动平台"（http//ir.p5w.net）采 用网络远程的方式，召开 2024 年年度报告业绩说明会。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员： 公司董事长：毕胜民先生 公司董事会秘书、财务总监：朴欣女士 公司保荐代表人：王健实先生、赵楠女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要问题及回复 如下： 问 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，东莞证券作为辽宁东和新材料股份有限 公司（以下简称"东和新材"）的保荐机构，负责东和新材公司的持续督导工作， 并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东和新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵楠 | 联系电话：010-66216512 | | 保荐代表人姓名：王健实 | 联系电话：010-66216512 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-027 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 一、 说明会类型 辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 29 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《辽宁东和新材 料股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-011)，为方便广大投资者更 深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 26 日(星期一)15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 公司董事长:毕胜民先生 公司董事会秘书 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-022 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本着积极回报股东、与 股东共享公司经营成果的原则，结合未来发展和战略规划，在保证经营业务稳健 发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等监管指引及《公司 章程》的相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 473,242,766.09 元，母公司未分配利润为 392,111,597.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 165,540,000 股，以未分配 利润向全体股东每 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额 | 集资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | （1） | （2） | （1） | | | 新型低能耗双室 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 碳酸盐分解炉轻 烧氧化镁粉生产 | 东和新材 | 11,444.58 | 961.78 | 8.40% | | | 示范项目 | | | | | | 2 | 偿还银行贷款及 补充流动资金 | 东和新材 | 3,800.00 | 3,800.00 | 100.00% | | 合计 | - | - | 15,244.58 | 4,761.78 | 31.24% | 截至 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字|2025|110Z0117 号 容诚会计师事务所( 骑 缝 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 关于辽宁东和新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]110Z0117 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁东和新材料股份有 限公司(以下简称东和新材公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月28日出具了容诚审字 [2025]110Z0129 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第53号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,东和新材公司管 理层编制了后附的辽宁东和新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0118 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.co）"进行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）"进行业 容诚 | 序号 | 容 | 向相 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | S | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-12 | | 3 | 2024年度募集资金使用情况对照表 | 13 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]110Z0118 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称东和新材公司) 董事会编制的 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东和新材公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目 ...

RSM 容诚 审计报告 辽宁东和新材料股份有限公司 ,容诚审字[2025]110Z0129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 短可使用手机"打一个了"成绩人。[注册会计师行业进一周律平台（http://www.en.co） 进行公司 您可使用手机"打一个了"成绩人"注册会计师在线一周律平台（http://zc.cnn.com.com.com.cn） 进行公室 目 录 | 후号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 133 | 审计报告 容诚审字[2025]110Z0129 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...