证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-051 浙江丰安齿轮股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了第三届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任魏素娟女士为公司证券事务代表，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 附件: （一）人员变动的合规性说明 具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 浙 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-052 浙江丰安齿轮股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以通讯或口头方式 发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《浙江丰安齿轮股份有限公司证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-051）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东会 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公开发行募集资金基本情况 2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江丰安齿 轮股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2810 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行普通股 15,560,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定合 格投资者发行股票，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 155,600,000.00 元， 扣除与发行有关的费用人民币 15,110,901.89 元（不含税），实际募集资金净额为 140,489,098.11 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕695 号）。 二、变更部分募集资金用途概述 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方 监管协 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-049 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超 过两个月。 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 62,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.7 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-047 浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 37,093,289 股，占公司有表决权股份总数的 59.60%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在 ...

北京君合（杭州）律师事务所 1、浙江丰安齿轮股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2、公司 2025 年 5 月 30 日刊登于北京证券交易所网站的《浙江丰安齿轮股 份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》； 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 致：浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰安齿轮股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中华人 民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和 现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

关于向银行申请综合授信额度并办理相关业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务发展的 资金需要，拟向相关银行申请累计不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度，综 合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具 保函、开具信用证、供应链相关产品授信等业务。授信银行、授信额度、授信方 式等以公司与相关银行签订的协议为准。 公司拟提请股东会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人 在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效期公司 拟自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内，在上述授权期限及额 度范围内，综合授信额度可循环使用。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-043 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 30 日 二、审议和表决情况 （一）《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十九次会 ...

2025 年 5 月 28 日，浙江丰安齿轮股份有限公司召开第三届董事会第十九次 会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目投资金额调整以及 新增募投项目和实施主体的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-044 浙江丰安齿轮股份有限公司 募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰安齿轮股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2810 号），公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）1,556 万股，发行价格 为人民币 10 元/股，募集资金总额为人民币 15,560.00 万元，扣除相关发行费用 后公司实际募集资金净额为人民币 14,048.91 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-046 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 15:00 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 15 日 15:00—2025 年 6 月 16 日 15:00。 登记在册的股东 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-042 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司募投项目投资金额调整以及 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以通讯或口头方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体》议 案 1.议案内容 ...