证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-051 江苏威博液压股份有限公司 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 回复：尊敬的投资者您好！2024 年度综合毛利率为 18.58%，较上年基本持 平，主要因公司募投项目建设完成，新购置机器设备陆续投入使用，固定资产折 旧金额相应增加，收入增长的同时，产品的固定制造费用成本也有较大幅度增长， 导致产品毛利率增长略显薄弱。感谢您的关注！ 活动时间：2025 年 4 月 11 日 活动地点：江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）在上海证券报官 网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）举办 2024 年年度报告网络业绩说 明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员 ...

江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具 体情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 14:00-16:00。 （二）会议召开地点 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-048 江苏威博液压股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆上海证 券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年度报告业绩说明 会。 三、 参加人员 公司董事长兼总裁：马金星先生 公司董事会秘书：董兰波女士 公司财务总监：杨 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-049 江苏威博液压股份有限公司 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意，同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发 行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行，发行 价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上 全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大 至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2022 年 2 月 7 日，并由容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字[2021]230Z0333 号和容诚验字 [2022]230Z0044 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储， ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-047 江苏威博液压股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本暨修 订<公司章程>的议案》。 二、需债权人知晓的相关信息 3、联系人：董兰波女士 4、联系电话：0517-83576208 5、邮编：223005 公司于 2025 年 4 月 8 日召开的 2025 年年度股东大会审议通过了《关于减少公 司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本次股票回购注销完成后，公司总股本由 原来的 49,800,000 股变更为 49,695,000 股，注册资本由原人民币 49,800,000 元变更 为人民币 49,695,000 元。 ...

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-046 江苏威博液压股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,178,075 股，占公司有表决权股份总数的 62.61%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-039 江苏威博液压股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,650,517 股，占公司有表决权股份总数的 61.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-041 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 23 日 以电话或微信方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举蒋欣芮为监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司原监事会主席宋雨亭女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务， 为确保监事会工作的顺利开展，监事会选举蒋欣芮女士为公司新任监事会主席。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：全体监事推荐蒋欣芮作为会议主持人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-042 江苏威博液压股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 3 月 26 日收到总经理薛伟忠先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.14%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、动力单元事业部总经理职务。 （二）辞职原因 薛伟忠先生因内部职务调整提出辞去公司总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董 ...