证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-039 北京凯腾精工制版股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-037）。 公司监事会对公司《2025 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见 如下： （1）《2025 ...

2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-038 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-037）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无 ...

凯腾精工 证券代码 : 871553 北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-036 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 126,393,835.67 元，母公司未分配利润为 66,877,187.02 元。本次权益分派共计派发现金红利 11,495,236.80 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 1、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2025 年 4 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-034 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。 4.公司总经理、副总经理、财务总监及总经 ...

品期律師事務所 GAOPENG & PARTNERS 北京市高朋律师事务所 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 高朋法书字 2025 第 【04122】号 致:北京凯腾精工制版股份有限公司 北京市高朋律师事务所(以下简称"高朋"或者"本所")依法接受北京凯腾精工制版股 份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所杨佳维律师、冯程程律师(以下简称"本所 律师")列席公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议"),依法进行 见证。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料,并对本 次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的 合法性发表法律意见,但并不对本次大会所审议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。本所律师假定:公司提交给本所律师的所有资料(包括但不限于 有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等）均真实、准确、 完整;该等资料上的签字、印鉴均系真实,签署人均具有完全的民事行为能力,且其签署行为 已获得恰当、有效的授权或履行了必要 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-033 北京凯腾精工制版股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事、总经理：李京女士；公司财务总监：孔琳女 士；公司董事、董事会秘书：李保森先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司通过网络文字互动交流的方式就投资者关心的问题进 行了回答，主要问题及回复情况如下： 问题 1：根据公司年报披露信息，产品产销量有较快增长、销售收入实现稳 健增长，但利润指标下降，主要原因是什么？对公司持续经营和长远发展有什 么影响？ 回答：2024 年国际形势复杂多变，国内消费需求不足，经济尚未完全恢复， 包装印刷行业市场需求疲弱，导致制版行业产能相对过 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-032 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（周二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：李京女士 公司财务总监：孔琳女士 公司董事、董事会秘书：李保森先生 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-011），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说 明会。 二 ...

财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券""保荐机构"）作为北京凯 腾精工制版股份有限公司（以下简称"凯腾精工""公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目 前，本次发行持续督导期已届满。 凯腾精工于 2025 年 3 月 27 日披露《2024 年年度报告》，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具 本保荐工作总结报告书。 二、保荐工作概述 财达证券作为凯腾精工本次发行的保荐机构，主要保荐工作及持续督导工 作如下： （一）尽职推荐工作 按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织 编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合全国中小企业股份 转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）的审核，组织发行人及其 它中介机构对全国股转公司、中国证监会的意见进行答复，按照要求对涉及本 次发行的 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-015 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杜玉才） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、 法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的作用，积极 维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）本人工作履历、专业背景 作为公司的独立董事，本人具有注册会计师执业资格、注册税务师执业资格， 具备较丰富的会计专业知识和经验。工作履历及专业背景情况如下： 本人杜玉才，男，19 ...