证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-062 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 （一）人员变动的合规性说明 李崇民先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任李崇民先生为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 6 月 10 ...

并办理工商变更登记公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 5,870 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 7,620.50 万元。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为代表公司执行公司 | | | | 事务的董事，担任公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为 | | | | 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | | | 的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 | | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | | 公司法定代表人的产生和变更办法同 | | | | 本章程关于董事长的产生和变更办法。 | | 第十八条 | 公司股份总数为 5 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-063 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 25 日 15:00—20 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-060 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币5,870 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 | | 7,620.50 万元。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长为代表公司执行公司 | | 人。 | | 事务的董事，担任公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2025-059 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于全资子公司部分资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2025 年 5 月 29 日，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称"广德佳联"）与中信银行股 份有限公司苏州分行（以下简称"中信银行"）签订《综合授信合同》，向中信银 行申请使用的综合授信额度为人民币 2,400.00 万元，使用期限自 2025 年 5 月 29 日起至 2035 年 5 月 29 日止。同日，双方签订《最高额抵押合同》，以广德佳联 位于安徽省宣城市广德市誓节镇经济开发区西区德兴路 1 号的不动产（房产权证 号：皖【2024】广德市不动产权第 0028561 号）作为抵押物，担保的债权最高额 度为 2,400.00 万元。 二、审议与表决情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于 ...

2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,395,798.09 元，母公司未分配利润为 140,434,723.29 元，母公司资本公积为 112,552,211.76 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,552,211.76 元，其他资本公积为 0.00 元）。本次权益分派共计转增 17,505,000 股，派发现金红利 5,835,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-058 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 以公司股权登记日应分配股数 58,350,000 股为基数（应分配总股数等 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2025-057 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资 金向全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称 "广德佳联"）增资以实 施募投项目，公司独立董事专门会议、保荐机构发表了明确同意的意见。本次增 资完成后，广德佳联注册资本由人民币 12,000.00 万元增加至人民币 12,990.00 万元，公司对广德佳联持股比例仍为 100%。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金 向全资子公司增资实施募投项目的公告》（ ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-056 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 供精品质、高强度、轻量化的绿色环保包装印刷产品方案，并在客户认可的基础 上提供后续的定制、生产、测试、配送、售后等一系列的服务，为客户提供"一 站式"的包装综合服务方案。公司已构建并形成了"需求对接-产品打样-批量交 付及售后"全周期服务体系。 公司依靠自主研发为核心的创新体系，专注于彩印及水印产品的深度定制开 发，持续开发定制化新产品并引用新工艺、新技术来提升产品技术附加值。公司 应用结构设计技术、色彩管理技术、结构性能测试技术为客户提供一站式的包装 解决方案及快速响应服务提升了公司纸质包装的市场竞争力,使公司在中高端市 场中占据优势地位。 另外，公司配备的具备完整的包装测试能力矩阵的 ISTA 认证检测实验室， 能够覆盖纸箱产品的跌落、整箱抗压、振动、斜撞、边压、耐破、耐磨、夹抱等 关键性能指标验证，帮助客户在货品包装及运输前进 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-056 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 三、 投资者关系活动主要内容 1.面对市场竞争，公司认为自身在产品、服务、价格等方面的核心竞争优势 具体表现在哪些方面？ 答：公司依托较先进的生产工艺和丰富的技术储备，从设计端开始为客户提 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 供精品质、高强度、轻量化的绿色环保包装印刷产品方案，并在客户认可的基础 上提供后续的定制、生产、测试、配送、售后等一系列的服务，为客户提供"一 站式"的包装综合服务方案。公司已构建并形成了"需求对接-产品打样-批量交 付及售后"全周期服务体系。 公司依靠自主研发为核心的创新体系，专注于彩印及水印产品的深度定制开 发，持续开发定制化新产品并引用新工艺、新技术来提升产品技术附加值。公司 应用结构设计技术、色彩管理技术、结构性 ...

证券代码：872392 证券简称:佳合科技 公告编号：2025-055 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定 应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公 司有根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交 易价格产生较大影响的信息。 四、公司及控股股东、实际控制人、董监高在异常波动期间交易公司股票的情况 公司及控股股东、实际控制人、董监高在异常波动期间不存在交易公司股票的情况。 五、风险提示 本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司在定期报告、临 时公告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司将严格按照有关法律法规的规定和要 求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2025 年 5 月 19 日、2025 年 5 月 20 日）以内收盘 价涨 ...