无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-087 住所： 无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 经营范围：生产 A2 级第三类低、中压容器；生产空气冷却换热设备、机械 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第十一次会议、2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股 东会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议 案》，具体内容详见于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2025-076）及 2025 年 9 月 11 日披露的《2025 年第 二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-085）。 二、 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-085 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.36%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二五年九月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司已向本所保 证和承诺，其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的 原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有 关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 1 江苏新苏律师事务所 法律意见书 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书 编号：2025新苏律意字第0084号 致：无锡鼎邦换热设备股份有限公司 江苏新苏律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鼎邦换热设备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司 2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和 ...

东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 二、发现的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4、控制权变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、对外投资 | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者聘请的证券服务机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作情况 | | | 三、公司及股东承诺履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | | 解决措施 | | 1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、避免同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The overall demand from domestic customers has slowed down, leading to a decline in performance, with a 38% year-on-year drop in H1 2025 [2] - The company reported a revenue of 178 million yuan in H1 2025, a decrease of 14.55% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 12 million yuan, down 37.59% year-on-year [2] - The decline in performance is attributed to the overall industry environment, reduced new projects, and intense competition in bidding prices, resulting in a gross margin of 20.43%, down 2.03 percentage points year-on-year [2] - The company is focusing on expanding its overseas business to generate new growth [4] Financial Performance Summary - Revenue and profit forecasts for 2023A to 2027E show fluctuations, with total revenue expected to reach 453.94 million yuan in 2025E, a 13.22% increase year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 45.11 million yuan in 2025E, reflecting a 15.19% increase year-on-year [1] - The latest diluted EPS is expected to be 0.48 yuan per share in 2025E, with a P/E ratio of 39.98 [1] Product Performance Summary - The main product, heat exchangers, saw a revenue decline of 13.80% to 104 million yuan in H1 2025, accounting for 58.55% of total revenue [3] - The revenue from the tube bundle segment decreased by 39.29% to 26 million yuan, while the air cooler segment experienced a slight increase of 7.50% to 47 million yuan [3] Market Trends and Opportunities - The domestic market benefits from the "reduce oil and increase chemical" trend, with a focus on energy-saving transformations in the petrochemical industry [4] - The company is actively expanding into international markets, achieving a breakthrough in overseas revenue in 2024, with a gross margin of 48.26%, significantly higher than the domestic market [4] - The company has established itself as a qualified supplier for major global companies, indicating potential for future growth in overseas business [4]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-081 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦 换热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,500.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额 为 155,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）币 15,545,300.07 元后，募 集资金净额为 139,454,699.93 元。截至 2024 年 3 月 29 日上述募集资金已全 部到位，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并 出具了中兴华验字（2024）第 020005 号《验资报告》 公司行使超额配售选择权后新发行人民币普 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-080 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：潘佳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司 章程》有关规定，结合公司 2025 年 1-6 月的经营情况，公司编制了 2025 年半年 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以现场方式发出 度报告及其摘 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-079 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司 章程》有关规定，结合公司 2025 年 1-6 月的经营情况，公司编制了 2025 年半年 度报告及其摘要。 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、 ...

Group 1 - The company Wuxi Dingbang announced the approval of resolutions to cancel the supervisory board and adjust the number of board members, amending the company's articles of association [2] - The company also decided to abolish the "Rules of Procedure for the Supervisory Board of Wuxi Dingbang Heat Exchange Equipment Co., Ltd." [2]

Group 1 - The company, Wuxi Dingbang, announced the approval of multiple resolutions during the 11th meeting of its third board of directors, including the cancellation of the supervisory board and adjustments to the number of directors [2]