证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-062 山东国子软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 7 月 3 日 活动地点：山东国子软件股份有限公司第一会议室 参会单位及人员：华福证券有限责任公司 上市公司接待人员：董事会秘书王蕾兵 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：综合毛利率显著高于同行，主因标准化软件还是定制服务？ 回答：公司深耕资产管理领域二十余年，积累了深厚的行业经验，根据客 户不同资产管理需求，针对不同行业、不同资产类别等，形成了标准化的、成 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 熟化的软件产品。我们为客户提供资产管理数据治理及管理体系建设服务、资 产管理软件开发服务、售后保障和专项运维技术服务、物联网硬件产品服务等 资产管理一体化的综合解决方案。 问题 2：营收增长的主要驱动因素 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-057 山东国子软件股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。根据公司 2024 年第三次 临时股东会的授权和公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定， 公司对 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量进行调整。具体情况如下： 一、 公司激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》 《关于公司<2024 年股票期权激 ...

中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使 用部分募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对公司使用闲置募 集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子 软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选 择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选择 权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,50 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格和数量的 法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格和数量的 法律意见书 德和衡证律意见(2025)第 00335 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）委托，作为公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划所涉 及的相关事项出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股权 激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《山东国子软件股份有 限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 为公司本次激励计划所涉及的相关事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律 ...

山东国子软件股份有限公司 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-059 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日，山东国子软件股份有限公司发行普通股22,150,000股，发 行方式为定价发行，发行价格为10.50元/股，募集资金总额为232,575,000.00元， 实际募集资金净额为214,546,142.57元，到账时间为2023 年 8 月 10 日。公司因行 使超额配售选择权取得的募集资金净额为32,903,015.34元，到账时间为2023 年 9 月 25 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | | 募集资金 | | | 实施主 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集资 金金额 | 投入进度（%） | | | --- | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-061 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》 议案 1.议案内容： 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2024 年第三次临时股 东会的授权和《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司拟对 2024 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-056 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 年股权激励计划股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格由 34.42 元/份调 整为 24.56 元/份，行权数量从 1,377,175 份调整为 1,919,790 份。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https:// ...

山东国子软件股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍的提示性公告 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派已 于 2025 年 6 月 23 日实施完毕，本次权益分派向参与分配的股东每 10 股转增 4 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 4 股，不需要纳税； 以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 1.8 元（含税）人民 币现金。 本次权益分派实施前，公司控股股东、实际控制人韩承志持有公司 50,542,831 股股份，持股比例为 54.9947%；本次权益分派实施后，公司控股股东、实际控 制人韩承志持有公司 70,759,963 股股份，持股比例为 55.2312%。权益变动触及 5%整数倍的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 ...

一、基本情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第十次会议，2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通 过了《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-038）。 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成工商变更登记手续，并于 2025 年 6 月 19 日取得了由济南 高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的营业执照，工商变更完成后，公司 的注册资本由 9,190.49 万元变更为 12,811.5990 万元。 除上述变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-054 山东国子软件股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 6 月 20 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-053 山东国子软件股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 90,527,725 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 91,904,900 股减去回购的股份 1,377,175 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股转增 4 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 4 股，不需要纳税；以 其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 1.8 元人民币现金。分 红前本公司总股本为 91,904,900 股，分红后总股本增至 128,115,990 ...