□业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-045 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 6 月 5 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：银河证券、深圳纽富斯投资管理有限公司、深圳德毅资产 管理公司、深圳狄道投资、广东圆澄私募证券投资基金、奕廷私募基金、广东大 兴华旗资产管理公司、广州三合泰私募股权投资基金及其他个人投资者，共计 22 人 上市公司接待人员：公司董事长刘燕婷，公司董事、总经理李铭全，公司副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 三、 投资者关系活动主要内容 2025 年 6 月 5 日，广新集团 2025 年"走进上市公司"系列活动——北交所 上市公司投资者调研活动顺利在公司现场举行，活动中公司针对投资者提出的问 题进行沟通交流 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-044 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 名称 | 持股变动时间 | | | | 佛山市三水区昱纬 投资有限公司 | 2025 年 5 月 23 | 日 | | 股票简称 | 纬达光电 | 股票代码 | 873001 | | 变动类型 | 增加 减少 | 是否为公司第一大股 东、实际控制人或股 东、实际控制人或其 | 是 否 | | | | 一致行动人 | | | 2、本次权益变动情况 | | | | | 股东名称 | 变动方式 | 减持股数（股） | 减持比例 | | 佛山市三水区昱纬 | 集中竞价 | 227,190 | 0.1479% | | --- | --- | --- | --- | | 投资有限公司 | | | | 二、承诺、计划等履行情况 佛山纬达光电材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-043 佛山纬达光电材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 法定代表人：罗文 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：佛山纬达光电材料股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：纬达光电 股票代码：873001 信息披露义务人：佛山市三水区昱纬投资有限公司 二、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在佛山纬达光电材料股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 住所：佛山市三水区云东海街道石湖洲村民委员会"烂木桥"（土名） D 区 10 号（住所申报） 权益变动性质：股份减少 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公 司权益变动报告 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 23 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 226,346,723.75 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 15,364,610.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 153,646,104 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 153,656,204 股减去回购的股份 10,100 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （3 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.0500 | -20 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 5.01 | 4.91 | 2.04 | 4.91 | | 每股公积金(元) | 2.27 | 2.27 | 0 | 2.27 | | 每股未分配利润(元) | 1.51 | 1.43 | 5.59 | 1.45 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.44 | 0.49 | -10.2 | 0.46 | | 净利润(亿元) | 0.06 | 0.07 | -14.29 | 0.09 | | 净资产收益率(%) | 0.80 | 0.97 | -17.53 | 1.16 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | -- ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-037 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 113,702,053 股，占公司有表决权股份总数的 74.0026%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席魏乐 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-039 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司结合 2025 年第一季度实际 经营情况，编制了公司《2025 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-038 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰、张光辉、独立董事孟辉、柳子 ...

YINGKE® 北京市图 二州)律师事务所 al ( I BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE 北京市盈科 州) 律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度胶东大会 之 法律意见书 二〇二五年四月 广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心 53 层 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材料 股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、方 雪曼律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2024年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》" ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 6,099,316.16, down 16.50% from CNY 7,304,323.72 in Q1 2024[10] - Operating revenue for Q1 2025 was CNY 43,767,361.11, representing an 11.27% decline from CNY 49,328,125.49 in the same period last year[10] - The net cash flow from operating activities was CNY 154,515.63, a significant decrease of 79.79% compared to CNY 764,465.31 in Q1 2024[10] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥43,767,361.11, a decrease of 11.5% compared to ¥49,328,125.49 in Q1 2024[31] - Net profit for Q1 2025 was ¥6,099,316.16, a decline of 16.4% from ¥7,304,323.72 in Q1 2024[32] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥36,146,946.55, down from ¥39,221,524.83 in Q1 2024, reflecting a reduction of 7.9%[31] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 847,064,509.18, a decrease of 0.89% compared to the end of 2024[10] - The company's asset-liability ratio remained low at 9.14%, unchanged from the previous year[10] - Total liabilities decreased to ¥77,410,557.27 in 2025 from ¥92,267,017.18 in 2024, a decline of 16.0%[30] - The company's total non-current assets increased to ¥282,386,849.98 in 2025 from ¥270,789,715.09 in 2024, an increase of 4.0%[30] - The total current assets decreased from 583,843,337.84 CNY at the end of 2024 to 564,677,659.20 CNY as of March 31, 2025[28] Cash Flow - Cash inflow from investment activities in Q1 2025 was CNY 107,540,344.91, down from CNY 119,470,961.02 in Q1 2024[34] - Net cash outflow from investment activities was CNY 23,071,229.76 in Q1 2025, compared to a net outflow of CNY 63,567,626.10 in Q1 2024[34] - Total cash outflow from financing activities was CNY 3,912,244.56 in Q1 2025, slightly lower than CNY 3,978,292.38 in Q1 2024[34] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 19,245,385.26 in Q1 2025, contrasting with a decrease of CNY 63,113,133.26 in Q1 2024[34] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 9,742 as of the end of the reporting period[17] - The largest shareholder, Foshan Fosptech Co., Ltd., holds 38.42% of the shares, totaling 59,032,684 shares[18] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 116,116,527, representing 75.57% of the total shares[19] Expenses and Investments - Investment income increased by 426.49% to CNY 305,019.61, primarily due to higher returns from bank financial products[12] - Sales expenses decreased by 33.97% to CNY 319,326.00, attributed to reduced sales personnel costs due to lower revenue[12] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥4,403,601.36, up from ¥3,406,948.36 in Q1 2024, indicating a 29.3% increase[31] Other Information - The company has fulfilled its commitment to dismantle temporary structures by March 2025, as previously disclosed[25] - There are no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[22] - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[6]