一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.0500 | -20 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 5.01 | 4.91 | 2.04 | 4.91 | | 每股公积金(元) | 2.27 | 2.27 | 0 | 2.27 | | 每股未分配利润(元) | 1.51 | 1.43 | 5.59 | 1.45 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.44 | 0.49 | -10.2 | 0.46 | | 净利润(亿元) | 0.06 | 0.07 | -14.29 | 0.09 | | 净资产收益率(%) | 0.80 | 0.97 | -17.53 | 1.16 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | -- ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-037 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 113,702,053 股，占公司有表决权股份总数的 74.0026%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席魏乐 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-039 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司结合 2025 年第一季度实际 经营情况，编制了公司《2025 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-038 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰、张光辉、独立董事孟辉、柳子 ...

YINGKE® 北京市图 二州)律师事务所 al ( I BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE 北京市盈科 州) 律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度胶东大会 之 法律意见书 二〇二五年四月 广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心 53 层 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材料 股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、方 雪曼律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2024年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》" ...

纬达光电 证券代码 : 873001 佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李铭全、主管会计工作负责人赵刚涛及会计机构负责人（会计主管人员）彭才强保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-035 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 15 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开 2024 年年度报告业绩说明会 参会单位及人员：投资者网上提问 上市公司接待人员：公司董事长刘燕婷，公司董事、总经理李铭全，公司副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛，中信建投证券投资银行业务管理委员会 副总裁、保荐代表人龙标东 三、 投资者关系活动主要内容 在本次年度报告业绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通交 流。主要问题及回复如下： 问题 1：公司在 2024 年实现了营业收入的增长，其中车载偏光片产品订单 增加是 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-034 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《佛山纬达光电 材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022），为方便广大投资 者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度业 绩说明会。 公司董事长：刘燕婷女士 公司董事、总经理：李铭全先生 公司副总经理、财务总监、董事会秘书：赵刚涛先生 公司保荐代表人：龙标东先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期 ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24011630023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 审 计 报 告 佛山纬达光电材料股份 有限公司 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了纬达光电2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于纬达光电，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 1 w 华兴审字[2025]24011630023号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"） 财务报表，包括2024年12月 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行与承销管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对纬达光电使用部分闲置募 集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，纬达光电发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开 发行，发行价格为 8.52 元/股，募集资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资 金净额为 315,329,822.43 元，到账时间为 2022 年 12 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | | | 单位：元 | | | --- | ...