证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的 议案》，决议在泰国投资设立海外子公司泰鹏智能（泰国）有限公司（以下简称 "泰国子公司"）。 具体内容详见公司分别在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于泰国子公司进展情况的公告》等相关公告。 二、对外投资的备案变更审批进展情况 2025 年 7 月 8 日，公司收到山东省发展和改革委员会鲁发改开放备﹝2025﹞ 200 号文件通知，公司完成增加泰国子公司投资额的发改部门备案变更审批手续。 截至本公告披露日，公司已完成山东省商务厅及山东省发展和改革委员会的境外 投资备案变更审批手续。 后续，公司将依据泰国子公司项目建设和业务进展的具体情况，分阶段对泰 国子公司进行相应的注册资金投入。泰国子公司的 ...

北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见(2025)第 00155 号 致:山东泰鹏智能家居股份有限公司 北京德和衡(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受山东泰鹏智能家 居股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025年 第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律法 规和规范性法律文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,对本次股东会的召集、召开程序,召集人的资格、出席会 议人员的资格、表决程序、现场表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见 书。 关于本法律意见书,本所及本所律师声明如下: 1. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-054 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法合规的说明： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目内部 投资结构调整及延期的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为山东泰 鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对泰鹏智能部分募集资金投资项目结项、 部分募投项目内部投资结构调整及延期等事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2264 号文核准，泰鹏智能于 2023 年 11 月发行人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 8.80 元， 应募集资金总额为人民币 10,560.00 万元，实际募集资金净额为 8,889.18 万元。 该募集资金已于 2023 年 11 月 8 日到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2023]251Z0 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-051 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2264 号文核准，山东泰鹏智 能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月发行人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 8.80 元，应募集资金总额为人民币 10,560.00 万元，实际募集资金净额为 8,889.18 万元。该募集资金已于 2023 年 11 月 8 日到 位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字 [2023]251Z0017 号《验资报告》验证。 公司因行使超额配售选择权，新增发行股票数量 180.00 万股，取得的募集 资金净额为 1,563.61 万元，到账时间为 2023 年 12 月 18 日。上述资金到 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-050 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2264 号文核准，山东泰鹏智 能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月发行人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 8.80 元，应募集资金总额为人民币 10,560.00 万元，实际募集资金净额为 8,889.18 万元。该募集资金已于 2023 年 11 月 8 日到 位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字 [2023]251Z0017 号《验资报告》验证。 公司因行使超额配售选择权，新增发行股票数量 180.00 万股，取得的募集 资金净额为 1,563.61 万元，到账时间为 2023 年 12 月 18 日。上述资金到账情况 业经容诚会 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-053 山东泰鹏智能家居股份有限公司 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山 东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 （五）会议召开日期和时间 1、现场 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-049 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-050）和《关于 1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目内部 投资结构调整及延期的议案》 1.议案内容： 部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2025-051）。 五矿证券有限公司出具的《关于山东泰鹏智能家居股份有限公司部分募集 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 山东泰鹏智能家居股份有限公司 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-048 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜媛、李琳、田新诚因工作安排等原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目内部 投资结构调整及延期的议案》 1.议案内容： 具体 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的 议案》，决议在泰国投资设立海外子公司泰鹏智能（泰国）有限公司（以下简称 "泰国子公司"）。 具体内容详见公司分别在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于泰国子公司进展情况的公告》等相关公告。 二、对外投资的进展情况 （一）土地所有权登记情况 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-047 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 近期，泰国子公司已顺利完成了《买卖土地合同》中的土地所有权登记手续， 并全额支付了土地款项等相关费用。泰国子公司已获取当地主管部门颁发的《地 契》文件，以确认所有权。以下是主要产权登记事项的概述（以下内容为翻译文 本，具体信息以泰语登记为准）： 5、土地编号：38 （二）备案变更审批进展情况 20 ...