证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-096 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212 号） 核准，公司于 2022 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,492,700 股，发行价为 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增值税），募集资金净额为人 民币 128,460,810.83 元。上述募集资金到账时间为 2022 年 10 月 13 日，并由 立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（信会师报 字【2022】第 ZF11223 号）。 | 截止 | | --- | | 2025 | ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-093 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郑峰、方小桃、尤加标因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司已编 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-092 浙江夜光明光电科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会和董事 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 独立董事 | 24 | | 第四节 | 独立董事 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 27 | | 第七章 | ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区（原江干区）新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对夜光明本次股东会所涉及的有关事项和相 关文件进行了必要的核查和验证，出席了夜光明2025年第一次临时股东会，现 出具法律意见如下： 一、本次股东会召集、召开的程序 （一）本次股东会的召集程序 2025 年 8 月 2 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集人是公司董事会。 202 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-091 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 29,330,536 股，占公司有表决权股份总数的 49.5058%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,050,000 股，占公司有表决权股 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-071 浙江夜光明光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.16：《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内 幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-063 浙江夜光明光电科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.08：《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司 总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《浙江夜光明 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-064 浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.09：《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-058 浙江夜光明光电科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.03：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第二章 对外担保应当遵守的规定 第一章 总则 第一条 为规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制公司经营风险，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-057 浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.02：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《浙江夜 光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...