本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-103 浙江坤博精工科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理 制度 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》等法律法规和《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所规定或者要求披露的内容 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-099 浙江坤博精工科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等法律法规、规范性文件、业务规则和《浙江坤博精工科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 ...

浙江坤博精工科技股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-084 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》、《浙江坤博精工科技股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事 ...

浙江坤博精工科技股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-105 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职。董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董 事会将在 2 个交易日内披露有关情况。 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-102 浙江坤博精工科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和有效管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《浙江坤博精工科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指"报告义务人"包括： 1、公司董事、高级管理人员和公司各部门负责人； 2、公司下属子公司及其董事、高级管理人员； 3、公司股东、实际控制人和公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜 在关联人亦应承担 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-086 浙江坤博精工科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保 值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》及《浙江 坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、 规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，或 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-098 浙江坤博精工科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范浙江坤博精工科技股份有 限公司（以下简称"公司"）总经理、副总经理、财务负责人等经理人员的行为， 保障经理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 和《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负 责。 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-101 浙江坤博精工科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 浙江坤博精工科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为加强浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对子公司的管理控制，确保子公司规范、高效、有序地运作，维护公司 和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规以及《浙江坤博精工科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需要而依 法设立的由公司投资或依照协议由 ...

浙江坤博精工科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-104 浙江坤博精工科技股份有限公司董事、高级管理人员持股 变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为加强对浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 8 号——股份减持》等法律、行政法规，及 ...

任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-100 浙江坤博精工科技股份有限公司年报信息披露重大差错责 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度报 告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，推进公司内控制度建设，落实对年度报告信息披露相关责任人员的问 责机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙 江坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《 ...