坤博精工 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 国浩律师(杭州)事务所 关于 法律意见书 致:浙江坤博精工科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江坤博精工科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2025年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称 "《上市规则(试行)》")等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙 江坤博精工科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《浙江坤 博精工科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》") 的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序 等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东大会,审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-013 浙江坤博精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 厉全明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关 法律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 31,573,178 股，占公司有表决权股份总数的 69.2259%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,072,392 股，占公司有表决权股份总数的 4.5438%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-012 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司嘉兴坤 博新能源装备制造有限公司（以下简称"坤博新能源"）因新建厂房投入使用， 对注册地址进行变更，具体如下： | 变更项目 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道 | | 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道 | | | | 01 省道许油车村 | 1 幢东 | 金同路 | 99 号 | 除注册地址发生变更外，其他工商信息未发生变更。 二、审议及表决情况 本次坤博新能源注册地址变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 目前坤博新能源已完成相应工商变更登记，并取得海盐县市场监督管理局换 发的《营业执照》。 四、本次变更对公司的影 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-007 浙江坤博精工科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日 召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议 案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江坤博精工科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江坤博精工科技股份有限公司（下称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营活动造成的影响， 切实保护公司和投资者的合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制 ...

变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-006 浙江坤博精工科技股份有限公司 （一）募集资金基本情况 2023 年 11 月 15 日，浙江坤博精工科技股份有限公司发行普通股 785.00 万 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 19.48 元/股，募集 资金总额为 15,291.80 万元，实际募集资金净额为 13,283.20 万元，到账时间为 2023年11月17日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为2,137.79万元， 到账时间为 2023 年 12 月 22 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 3 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-010 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 10 日 15:00—2025 年 4 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-009 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 为提高募集资金使用效率，优化资源配置，增强企业竞争力，公司拟变更募 投项目"光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目"中的部分资金用途为投资建设"年 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 陈长松 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案 1.议案内容： 监事会 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-008 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案 》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 变更募集资金用途的 核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对坤博精工变更募集资金用途的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 15 日，坤博精工发行普通股 785 万股，发行方式为向不特定 合格投资者公开发行，发行价格为 19.48 元/股，募集资金总额为 15,291.80 万元， 实际募集资金净额为 13,283.20 万元，到账时间为 2023 年 11 月 17 日。公司因行 使超额配售取得的募集资金净额为 2,137.79 万元，到账时间为 2023 年 12 月 22 日。 二、募集资金使用和存储情况 （一）募集资金使用情况 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-005 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，为公司及股东获取更好的投资回报，2024 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。公司拟使用不超 过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金 可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风 险保本型理财产品等），拟投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计 划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存 续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见 ...