证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-086 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》。根据公司目前资金使用情况，在不影响公司主营业务正常发展并 确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产 品，以提高公司闲置资金的使用效率和效果，投资额度单笔不超过 5,000 万元， 一个会计年度内任意一个时间点同时持有多笔金额不超过 35,000 万元的闲置自 有资金进行中短期中低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得 的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。具体内容详见公司 于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(w ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-081 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选孙磊女士为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 公司董事会秘书朱国华先生因个人原因辞去董事会秘书的职务，根据《公司 法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，董事会补选孙磊女士为新任董 事会秘书，任期自董事会审议通 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-084 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 10 日召开第二届董 事会第十六次会议审议通过《关于补选孙磊女士为公司董事会秘书的议案》。本议案经 公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 聘任孙磊女士为公司董事会秘书，任职期限为董事会审议通过之日起，至本届董事 会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 聘任孙磊女士为公司董事会秘书，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。本次变动未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 编号：2025-085 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会， 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订公司 章程公告》（公告编号：2025-030）。 注册资本：18824.6392 万元整 类型：股份有限公司（上市） 成立日期：2008 年 04 月 16 日 法定代表人：丁泉军 住所：江苏省常州市经济开发区潞横路 2850 号 经营范围：许可项目:技术进出口;货物进出口 (依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-082 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 本公司董事会秘书朱国华先生，因个人原因辞任，自 2025 年 6 月 11 日起不再担任 董事会秘书。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象， 离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 董事会秘书朱国华先生辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次变动未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致 职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董 事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专 门委员会中独立董事所占的比例 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-083 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司证券事务代表离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表离任的基本情况 本公司证券事务代表沈浩先生，因个人原因辞任，自 2025 年 6 月 11 日起不再担任 证券事务代表。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象， 离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 证券事务代表沈浩先生辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 （二）人员变动对公司的影响 沈浩先生辞去证券事务代表职务不会对公司生产经营产生不利影响。根据《北京证 券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，在公司聘任新证券事务代表前，沈 浩先生将继续履行公司证券事务代表的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任证券 事务代表的补选工作。 沈 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 编号：2025-077 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股权激励计 划相关事项的议案》，根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，同意公司对 2025 年股权激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次及预留授予部 分的授予数量和授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 5 月 12 日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2025 年股权激励 计划（草案）>的议案》《关于 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关 于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划权益首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 编号：2025-078 1、2025 年 5 月 12 日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2025 年股权激励 计划（草案）>的议案》《关于 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关 于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授 权董事会办理 2025 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第二届董事 会薪酬与考核委员会第三次会议已对相关议案审议通过。公司董事会薪酬与考核 委员会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。 2、2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 21 日，公司对本激励计划首次授予激 励对象的姓名和职务在公 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 编号：2025-079 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 娄安云 | 副总经理 | 35 | 霍程亮 | 核心员工 | | 2 | 时立强 | 副总经理 | 36 | 许家伟 | 核心员工 | | 3 | 吴云 | 董事、财 务总监 | 37 | 裴亚灵 | 核心员工 | | 4 | 孙磊 | 核心员工 | 38 | 于彩云 | 核心员工 | | 5 | 王燕 | 核心员工 | 39 | 李围 | 核心员工 | | 6 | 陈金玉 | 核心员工 | 40 | 储志豪 | 核心员工 | | 7 | 张雨婷 | 核心员工 | 41 | 陆鹏 | 核心员工 | | 8 | 潘晓娣 | 核心员工 | 42 | 梁艳 | 核心员工 | | 9 | 李沅娟 | 核心员工 | 43 | 李炳函 | 核心员工 | | 10 | 张管跃 | 核心员工 | 44 | 衡湘烨 | 核心员工 | | 11 | 王永平 | 核心员工 | 45 ...

2025 年股权激励计划调整及首次授予相关事项的 关于 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025年股权激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第05096号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工持股计划》（ ...