证券研究报告·公司点评报告·自动化设备 鼎智科技（873593） 2024 年报点评：市场需求不及预期致业绩承 压，战略合作赋能机器人业务 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 282.47 | 223.72 | 250.23 | 300.20 | 360.45 | | 同比（%） | (11.31) | (20.80) | 11.85 | 19.97 | 20.07 | | 归母净利润（百万元） | 80.91 | 38.70 | 44.72 | 52.44 | 63.62 | | 同比（%） | (19.80) | (52.17) | 15.55 | 17.26 | 21.32 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.60 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.47 | | P/E（现价&最新摊薄） | 80.09 | 167.43 | 144.90 | 123.57 | 101.8 ...

证券研究报告·公司点评报告·自动化设备 鼎智科技（873593） 2024 年报点评：市场需求不及预期致业绩承 压，战略合作赋能机器人业务 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 282.47 | 223.72 | 250.23 | 300.20 | 360.45 | | 同比（%） | (11.31) | (20.80) | 11.85 | 19.97 | 20.07 | | 归母净利润（百万元） | 80.91 | 38.70 | 44.72 | 52.44 | 63.62 | | 同比（%） | (19.80) | (52.17) | 15.55 | 17.26 | 21.32 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.60 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.47 | | P/E（现价&最新摊薄） | 80.09 | 167.43 | 144.90 | 123.57 | 101.8 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-046 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-047）。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-045 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.b ...

鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 30.60 元/股，募集资金总额人民币 35,410.32 万元，减除发行费用人民币 3,897.66 万元（不含税）后，募集资金净额 为人民币 31,512.66 万元。截至 2023 年 4 月 3 日，上述募集资金已到账，并由天 健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《江苏鼎智智能控制科技股份 有限公司验资报告》（天健验〔2023〕15-2 号）。 鼎智科技按照本次发行价格 30.60 元/股，在初始发行规模 1,157.20 万股的基 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 173.58 万股，由此发行总股数扩 大至 1,330.78 万股。发行人发行后的总股本增加至 4,802.20 万股，发行总股数占 发行后总股本的 27.71%。发行人由此增加的募集资金总额为 5,311.55 万元，连同 初始发行规模 1,1 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁泉军、主管会计工作负责人吴云及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 证券代码 : 873593 鼎智科技 | | | | 动所致 | | - ...

本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存 在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事 会。 现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-043 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（邵家旭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席 相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-042 现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 实际出 | 缺席次数 | 应列席股东 | 实际列 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 席次数 | | 大会次数 | 席次数 | | | 陈耀明 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（陈耀明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-041 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（陈龙炜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席 相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存 在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事 会。 现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事 ...

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-031 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 13：30-15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全 ...