证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-039 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郑六七先生 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相 关规定，公司编制了《2025 年一季度报告》。具体内容详见公司同日在北京证券 交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年一季度报告》（公 告编号：2 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-038 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经 2025 年 4 月 23 日第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议 ...

阿为特 证券代码 : 873693 公司负责人汪彬慧、主管会计工作负责人谢振华及会计机构负责人（会计主管人员）谢振华保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | 0.0900 | -22.22 | 0.1100 | | 每股净资产（元） | 4.87 | 4.65 | 4.73 | 4.8 | | 每股公积金(元) | 2.11 | 2.08 | 1.44 | 1.64 | | 每股未分配利润(元) | 1.59 | 1.40 | 13.57 | 1.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.68 | 0.52 | 30.77 | 0.54 | | 净利润(亿元) | 0.05 | 0.06 | -16.67 | 0.07 | | 净资产收益率(%) | 1.37 | 1.88 | -27.13 | 2.27 | 前十大流通股东累计持有： 1602.43万股，累计占流通股比： 43.77%，较 ...

2025年4月17日，阿为特(873693.BJ)发布2024年年度报告。截至2025年4月17日，共有26个机构投资者披 露持有阿为特A股股份，合计持股量达5319.56万股，占阿为特总股本的73.17%。其中，前十大机构投 资者包括上海阿为特企业发展有限公司、上海阿为特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、北京银行股份 有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金、泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置、 国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金、北京银行股份有限公司-工银 瑞信北证50成份指数证券投资基金、广发北证50成份指数A、博时北证50成份指数发起式A、华夏北证 50成份指数A、汇添富北证50成份指数A，前十大机构投资者合计持股比例达71.36%。相较于上一季 度，前十大机构持股比例合计下跌了3.32个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即创金合信北证50成份指数增强A，持股 减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计22个，主要包括东财北证50指数发起式A、 工银北证50成份指数A、广发北证50成份指数A、博时北证50成份指数 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-014 上海阿为特精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（丁宇斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-016 上海阿为特精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（余东文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 ...

2024 年度独立董事述职报告（章晓瑛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直 系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-011 上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 7 日 1 ...