北京云星宇交通科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年六月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 党的委员会 | 28 | | 第六章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 41 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 ...

北京市立方律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 立方股会字[2025]第 006 号 致：北京云星宇交通科技股份有限公司 北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）接受北京云星宇交通科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二次临时股东 会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、本次会议的召集人和 出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表 法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的 真实性和准 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-082 北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长谢宇先生 （一）会议召开情况 6.召开情况合法合规的说明： 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 203,069,741 股，占公司有表决权股份总数的 67.5241%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,461 股，占公司有表决权股份总数的 0.0055%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-051 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢宇先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款 进行相应修订。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北 京云星宇交通科技股 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-053 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 5 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 12 日 15:00—2025 年 6 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见 ...

（一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-052 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东会审议。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-070 北京云星宇交通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保证信息披露的公开、公平、公正，维 护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）等有关法律、法 规、规范性文件及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京云星宇交通科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施。董事会应当对备案名单的真实性、准确性和完整性负责。公司董事会办公室 是公司内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 本制度适用于公司下属各部门和分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司（简称分（子）公司）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-066 北京云星宇交通科技股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事工作细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次 会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》（简称《1 号指引》）以及《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件和《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-075 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2025 修正)》等 法律、法规、规范性文件以及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定， ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-065 北京云星宇交通科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《累积投票制实施细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九 次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 董事候选人的提名 第三条 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会三分之二 以上董事、单独或者合计持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之五以上股 份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会 的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人。提名时需提供非独立董事候 选人的简历和基本情况。 公司董事会、单独或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之一以 上的股份的股东可以提出独立董事候选人。独立董事提名人应当就独立董事候选 人任职资格及是否存在影响其独立性的情形进行审慎核实，并就核实结果做出声 明并披露； 董事会应 ...