证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-106 北京云星宇交通科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 二、会议选举情况 选举周晓红女士为公司职工董事的表决情况 会议根据《企业民主管理规定》和工会有关制度要求，选举产生公司职工董事。 公司职工代表团组会议采用等额选举办法，以无记名投票方式选举周晓红女士为公司 第四届董事会职工董事。 表决结果为：赞成票55张，不赞成票0张，弃权票0张。 三、备查文件目录 《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届职工代表团组会决议》 北京云星宇交通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日至9月 28日召开公司第四届职工代表团组会议。会议应到职工代表58人，因病因事请假3名， 实到55人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。 2025年9月29日 董事会 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-107 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或 者公司章程的规定。 （二）人员变动对公司的影响 北京云星宇交通科技股份有限公司职工董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工董事任命的基本情况 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日至 9 月 28 日召开第四届职工代表团组会议,选举周晓红女士为公司职工董事。 选举周晓红女士为公司职工董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 本次任命符合《公司法》及《 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-108 本公司郑平平女士，因工作调动，自 2025 年 9 月 29 日起不再担任董事。该人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及 其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 北京云星宇交通科技股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事离任的基本情况 （二）人员变动对公司的影响 郑平平女士辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将根据相关规 ...

募集资金使用管理制度 第一章 总则 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-103 北京云星宇交通科技股份有限公司募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《募集资金使用管理制度》经公司 2025 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第 十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京云星宇交通科技股份有限公司 章程》（简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金。但公司实 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《舆情管理制度》经公司 2025 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会 议审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-104 北京云星宇交通科技股份有限公司舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第一章 总则 第一条 为加强北京云星宇交通科技股份有限公司（"公司"）舆情应对与危 机管控能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》相关规定， 结合工作实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-100 北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事变动公告 （二）人员变动对公司的影响 本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名与任 免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任独立董事吕册人女士具备履行相 应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。 一、独立董事任命的基本情况 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事马苏先生向公司 提交了辞职申请，申请辞去独立董事职务和董事会专门委员会相关职务。为规范公司治 理，公司于 2025 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公 司第四届董事会独立董事的议案》，提名吕册人女士为公司独立董事。补选独立董事议 案经股东会审议通过之日前，马苏先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规 定，继续履行独立董事职责。 提名吕册人女士为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 吕册人 ,已充分了解并同意由提名人北京云星 字交通科技股份有限公司董事会,提名为北京云星宇交通科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则; （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记 录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相 l 关规定: (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京云星宇交通科技股份有限公司董事会，现提名吕册人为北京云星宇交 通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京云星宇交通科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-105 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 9 日 15: ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-099 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 由于独立董事马苏先生在公司连续任独立董事将满六年，马苏先生申请辞去 1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢宇先生 6.会议列席人员：董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《 ...