安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据国家高新技术企业认定管理工作网公布的《对安徽省认定机构 2025 年 认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司通过高新技术企业重新 认定，证书编号：GR202534000946。 二、对公司的影响 证券代码：920000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-122 本次认定系对公司《高新技术企业证书》有效期届满后进行的重新认定，根 据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司本次通过高新技术企业重 新认定后，连续三年（2025 年、2026 年、2027 年）继续享受高新技术企业的相 关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 三、备查文件 《安徽省认定机构 2025 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 25 日 ...

证券代码：920000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-111 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第六次会议及 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过 了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2025 年 4 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 1.50 亿元的自有资金购买理财产品，在上述 额度内，资金可循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的 《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-033）。 2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应当 予以 ...

证券代码：920000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-109 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈矜、杨仕兵、张春强因公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 ...

证券代码：920000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-108 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第六次会议及 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过 了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2025 年 4 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 1.50 亿元的自有资金购买理财产品，在上述 额度内，资金可循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的 《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-033）。 2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应当 予以 ...

证券代码：920000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-106 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈矜因公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟投资新建厂房的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（ ...

证券代码：920000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-107 安徽凤凰滤清器股份有限公司 拟投资新建厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的需要，公 司计划在安徽省蚌埠市高新区建设续建年产 4500 万只高端滤清器项目项下 1#生 产车间、1#仓库、2#仓库及附属设施，总面积约 21118.7 平方米。项目计划 2025 年 11 月开工，投资金额 3300 万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。本项 目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资 ...