证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-134 江苏酉立智能装备股份有限公司 独立董事专门会议关于2025年限制性股票激励计划调整及 首次授予相关事项的核查意见 江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和其他有 关法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》 的有关规定，对《江苏酉立智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划""激励计划"）调整及首次授予相关事项进行 了核查，并发表核查意见如下： 一、关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据本激励计划，激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的 ...

注：本分配情况表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果 四舍五入所致。 二、计划授予的激励对象名单 证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-133 江苏酉立智能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2025 年限制性股票激励计划首次授予分配情况表 | | | 获授限制性股 | 占本激励计划 授予限制性股 | 占公告日司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 票总量的比例 | 本总额的比例 （%） | | | | | （%） | | | 杨俊 | 董事、总经理 | 42.00 | 49.30 | 0.96 | | 朱晓成 | 董事 | 15.00 | 17.61 | 0.34 | | 蔡娟 | 董事会秘书、财 | 2.00 | 2.35 | 0.05 | | | 务总监 | | | | | ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-132 江苏酉立智能装备股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的 议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关 于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》，并审议通过了《关于提 请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等 议案。相关议案已经公司第一届独立董事第二次专门会议审议通过，公司独立董 事专门会议对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。 2、公司于 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-131 专门会议于 2025 年 11 月 10 日对核心员工公示情况发表了同意的核查意见，并 披露了《独立董事专门会议关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号： 2025-123）。 江苏酉立智能装备股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开第一届独立董事第三次专门会议及第一届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对公司《2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）进行调整，现将相 关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于江苏酉立智能装备股份有限公司 | 一、 | 本激励计划的批准与授权 8 | | --- | --- | | 二、 | 本激励计划的调整情况 10 | | 三、 | 本激励计划的首次授予情况 10 | | 四、 | 本次调整及首次授予事项的信息披露 13 | | 五、 | 结论意见 14 | 2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 法律意见书 二〇二五年十一月 本法律意见书中，除非文意另有所指，下列简称具有的含义如下： | 公司、酉立 | 指 | 江苏酉立智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 智能 | | | | 本激励计划 | 指 | 江苏酉立智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划 | 指 | 《江苏酉立智能装备股份有限公司 年限制性股票激励计 2025 | | （草案）》 | | 划（草案）》 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，激励对象为在公司任职的董事、高 | | | | 级管理人员及核心员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-130 江苏酉立智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事朱晓成因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：李涛 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的 规定。 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 ...

江苏酉立智能装备股份有限公司 关于2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届董事会独立董事第二次专门会议， 审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》等议案， 并于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-126 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司就核查对象在本激励 计划首次公开披露前六个月（2025 年 4 月 29 日至 2025 年 10 月 29 日）买卖公 司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了 查询证明。 ...

江苏酉立智能装备股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 独立董事 40 | | 第四节 | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | 高级管理人员 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-127 江苏酉立智能装备股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）认定刘文昊等 20 人为 公司核心员工，详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露 平台(www.bse.cn)上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2025-117），具体审核情况如下： 1、公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名刘文昊等 20 名员工为公司核心员 工，并将该议案提交 2025 年第三次临时股东会审议。 2、《江苏酉立智能装备股份有限公司第一届独立董事第二次专门会议决议》 二、核心员工名单 序号 姓名 类别 1 刘文昊 核心员工 2 夏宁 核心员工 3 陈逸雯 核心员工 4 徐磊 核心员工 5 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-125 江苏酉立智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：江苏酉立智能装备股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李涛 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,797,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.51%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,797,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.90%。 同意股数 30,797,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 ...