成都成电光信科技股份有限公司 章程 二零二五年九月 | 目录 | | --- | 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第四章 | 股份增减和回购 3 | | 第二节 | 股份转让 5 | | 第五章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第六章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第七章 | 高级管理人员 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | ...

成都市高新区交子大道 333号中海国际中心 E座 602 室 电话:028-65585333 传真:028-66266533 邮编:610041 北京国枫(成都)律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]D0019 号 致:成都成电光信科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业 务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券 法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都成电光信 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-094 成都成电光信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合 法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,127,150 股，占公司有表决权股份总数的 45.69%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事金钰因异地出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李建建、王琳因异地出差缺席； 3.会议召开 ...

广发证券股份有限公司关于成都成电光 信科技股份有限公司的 2025 半年度持续督 导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定， 广发证券股份有限公司（简称"保荐机构"）作为成都成电 光信科技股份有限公司（简称"成电光信""公司"）的保荐 机构，负责成电光信的持续督导工作，并出具 2025 半年度 持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 （5）对公司高级管理人员进行访谈； 1、保荐机构制定了持续督导工作制度，制定了相应的 工作计划，明确了现场检查的工作要求。 2、保荐机构已与公司签订保荐协议，该协议已明确了 双方在持续督导期间的权利义务。 3、本持续督导期间，保荐机构通过与公司的日常沟通、 现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2025 年 8 月 11 日 对公司进行了募集资金使用情况现场检查。 4、本持续督导期间，保荐机构根据相关法规和规范性 文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、 三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部 1 控制制度，查阅公司年度报告等文 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-092 成都成电光信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 4 日 活动地点：成都成电光信科技股份有限公司 5 楼会议室 参会单位及人员：东吴证券、山西证券、万柏基金 上市公司接待人员：企业发展部部长李昱岐、证券事务代表李梦瑶 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2025 年上半年球幕产品验收数量较少的原因？球幕产品从订 单到交付再到验收的周期大概是多久？ 回复：公司球幕产品验收主要受军方采购计划及交付部署安排等因素影响， □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 存在季度和年度波动性，公司 2025 年上半年球幕产品验收数量较少主要系两方 面原因所致：1）公司前期参与配套的某个球幕列装型号的交付任务已于 2024 年基本完成，2025 年待 ...

成都成电光信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-091 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 28 日 活动地点：成都成电光信科技股份有限公司 5 楼会议室 参会单位及人员：申万宏源证券、第一创业证券、中泰证券、中山证券、江 海证券、洪顺资本 问题 1：公司 2025 年半年度报告业绩及毛利率下降原因？ 回复：受军方采购计划、交付部署安排以及市场竞争加剧等因素影响，公 司经营业绩及毛利率存在阶段性波动。 营收阶段性下滑的主要原因：鉴于公司前期参与配套的某个球幕列装型号 的交付任务已于 2024 年基本完成，2025 年待交付数量较少，而多个其他新型 号正处于验收鉴定阶段，导致上半年完成交付验收，确认收入的数量较少，同 比降幅较大。 毛利率下滑的 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 1 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 | | 心项目 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 公司 | 6,224.75 | 6,175.75 | 99.21% | | 合 计 | | | 8,949.17 | 6,860.67 | 76.66% | 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为成都成 电光信科技股份有限公司（以下简称"成电光信"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对公司使用部分闲 置的募集资金暂时补充流动资金事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 8 月 20 日，公司发行普通股 9,200,000.00 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-060 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 15：00—17：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-058 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-057 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司业务办理指南第 ...