安徽中草香料股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 总则 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | | 第三章 股份 2 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事和董事会 19 | | | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 23 | | 第三节 | 独立董事 | | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 28 | | 第六章 高级管 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-105 安徽中草香料股份有限公司 目前，公司已完成上述工商变更登记、章程备案。 三、备查文件 （一）《备案通知书》（蚌）登记企备字[2025]第 12 号。 安徽中草香料股份有限公司 完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、情况说明 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》并选举出第四届董事会非独立董事李莉女士、李淑清女士、范金材先生、 葛树辉先生，独立董事唐玮女士、满云女士、何喜桥先生。同日，公司召开第四 届董事会第一次会议，选举李莉女士为公司第四届董事会董事长，聘任李莉女士 为公司总经理，聘任李淑清女士、范金材先生、党亚先生为副总经理，聘任胡余 海先生为财务负责人，聘任赵娅女士为董事会秘书。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所指定信息 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhongcao Fragrance announced the approval of multiple proposals, including the election of the company's chairman, during the first meeting of its fourth board of directors [2]

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-102 安徽中草香料股份有限公司 董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 5 日审议并通 过： 选举李莉女士为公司董事长，任职期限三年（2028 年 5 月 23 日止），自 2025 年 8 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 31,438,274 股，占公司股本的 40.84%，不是失信 联合惩戒对象。 聘任李莉女士为公司总经理，任职期限三年（2028 年 5 月 23 日止），自 2025 年 8 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 31,438,274 股，占公司股本的 40.84%，不是失信 联合惩戒对象。 聘任李淑清女士为公司副总经理，任职期限三年（2028 年 5 月 23 日止），自 2025 年 8 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 10,750,833 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-103 安徽中草香料股份有限公司 董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已由公 司 2025 年第二次临时股东会选举产生，为保证董事会各专门委员会的正常运作， 公司于 2025 年 8 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战 略委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。 为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、换届对公司的影响 | 序号 | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 何喜桥（独立董事） | 满云（独立 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-099 安徽中草香料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李莉女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,673,921 股，占公司有表决权股份总数的 61.93%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 41,113 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12楼 电话：021-20511000传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 致：安徽中草香料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽中草香料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2025年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安徽 中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

安徽中草香料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-101 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以专人送出或通讯 方式发出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐玮、满云、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2025 年第二次临时股东会 ...

Meeting and Attendance - The meeting was convened in accordance with the relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] - A total of 3 supervisors were supposed to attend the meeting, with 3 supervisors present or authorized to attend [1] Proposal Review - The proposal to abolish the supervisory board was approved, with the supervisory board's powers to be transferred to the audit committee of the board of directors. This proposal does not involve related transactions and does not require abstention from voting [1] - The proposal to abolish the "Rules of Procedure for the Supervisory Board" was also approved, aligning with the decision to dissolve the supervisory board. This proposal similarly does not involve related transactions and does not require abstention from voting [1]

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-076 安徽中草香料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《安徽中草香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为 ...