证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-062 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 铜 冠 矿 建 （ 赞 比 亚 ） 有 限 公 司 （ Tongguan Mines Construction Zambia Limited）于近日收到中矿卡通巴矿业有限公司（Sinomine Kitumba Minerals Company Limited）发出的《中标通知书》，现将有关情况公告如下： 一、中标项目基本情况 （一）采购单位：中矿卡通巴矿业有限公司 （二）项目名称：中矿卡通巴矿业有限公司卡通巴铜矿项目尾矿库工程 （三）项目概况 中标金额：20,729,115.70 美元(含税，以正式合同为准） 项目工期：270 天（开工日期以采购单位发出的开工通知为准） 项目地点：赞比亚中央省蒙布瓦地区 （四）中标单位：铜冠矿建（赞比亚）有限公司 二、 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-061 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟设立 分公司的议案》。公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 进行了披露，详见《关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-055）。目前公 司已完成分公司的设立及工商登记手续，并于近日取得米易县市场监督管理局 核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 1.名称：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司四川分公司 2.统一社会信用代码：91510421MAEUR26J62 7.经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动；承接总公司工程建 设业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外） ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-060 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式参与互动交流。 参会单位及人员：采用网络方式参加本次投资者集体接待日活动的投资者 上市公司接待人员：公司副总经理、财务总监姚俊杰先生，副总经理、董事 会秘书刘国泽先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题开展交流，主要问题及回复概要如下： □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 15 日 问题 1：公司 2025 年中报显示毛利率为 13.05%，较上季度增加 0.64 个百 分点，实现 2 个季度连续上涨。公司如何围 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-058 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 123,688,454 股，占公司有表决权股份总数的 58.8246%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁士启先生 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,728,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.1510%。 （三）公司董事、监事 ...

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 北京海润天睿律师事务所 二〇二五年九月 北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022 电 话 ： （ 0 1 0 ） 6 5 2 1 9 6 9 6 传 真 ： （ 0 1 0 ） 8 8 3 8 1 8 6 9 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公 司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本 ...

天风证券股份有限公司 | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会、董事会、监事会运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 | 上市公司 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构 | 天风证券股份有限公司 | | 保荐代表人 | 许刚、徐衡平 | | 联系方式 | 021-65065582 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 710 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 8.35% [1] - The net profit attributable to shareholders was 44.71 million yuan, up 3.72% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 44.62 million yuan, reflecting a growth of 15.63% [1] - The basic earnings per share were 0.21 yuan, and the weighted average return on equity was 4.87%, indicating stable operational performance [1] Group 2 - The company achieved a revenue of 562 million yuan from mining engineering construction, a year-on-year increase of 4.71%, while the revenue from mining operation management was 147 million yuan, growing by 24.79% [1] - The overseas business performed notably well, generating 446 million yuan in revenue, which is a 24.46% increase and accounted for 62.72% of total revenue [1] - The company obtained 12 authorized patents in the first half of the year, including 4 invention patents, and collaborated with Central South University on comprehensive technology research for ultra-large and ultra-deep shaft mining [1] Group 3 - As of June 30, 2025, the company had total assets of 1.667 billion yuan and net assets attributable to shareholders of 919 million yuan, with a consolidated debt-to-asset ratio of 44.83%, indicating a stable financial condition [2] - The company plans to continue focusing on an "integrated mining development service" strategy, enhancing its domestic and international market presence, and strengthening technology research and safety management for sustainable high-quality development [2] - The company aims to provide full lifecycle services to global mining clients and contribute to the national mineral resource security system [2]

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-049 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 一、会议召开和出席情况 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<铜陵有色金 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-056 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 9 日 15:00—2025 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-050 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年半 年度报告全文及摘要>的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 ...