证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-127 一、修订原因 公司于 2025 年 9 月 19 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格 投资者发行股票 1,805.50 万股（超额配售选择权行使后），本次发行后，公司 注册资本由 4,226.60 万股变更为 6,032.10 万股。根据《公司法》及《上市公司 章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2025 年 8 月 15 日经中 | | 中国证券监督管理委员会（下称中国 | 国证券监督管理委员会（下称中国证 | | 证监会）同意注册，向不特定合格投资 | 监会）同意注册，向不特定合格投资者 | | 者公开发行人民币普通股【】万股，于 | 公开发行人民币普通股 1,805.50 万 | | 【】年【】月【】日在北京证券交易所 | 股，于 2025 年 9 月 19 日在北京证券 | ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-128 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"世昌股份"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届董事会独立董事第一次 专门会议、第二届审计委员会第七次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向 控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，会议同意公司根据募集资金投资 项目建设实际进度，向公司控股子公司浙江星昌汽车科技有限公司（以下简称"浙 江星昌"）提供借款以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北世昌汽车部件股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1765 号）同意， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,570.00 万股（超额配 售选择权行使前），发行价格为 10.90 元/股，募集资金总额为人民币 17,113.00 万元，扣除发行 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-129 河北世昌汽车部件股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"世昌股份"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届董事会独立董事第一次 专门会议、第二届审计委员会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集 资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北世昌汽车部件股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1765 号）同意， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,570.00 万股（超额配 售选择权行使前），发行价格为 10.90 元/股，募集资 ...

一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 9 日，河北世昌汽车部件股份有限公司发行普通股 15,700,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行相结合，发行价格为 10.90 元/股，募集资金总额为 171,130,000.00 元，实际募集资金净额为 149,444,076.64 元，到账时间为 2025 年 9 月 11 日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,353,169.75 元，到账时间 为 2025 年 10 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-130 河北世昌汽车部件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2025 年 10 月 22 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-131 河北世昌汽车部件股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召 开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和 2025 年 3 月 25 日召 开的 2024 年年度股东大会，先后审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。 2025 年 10 月 28 日，公司收到上会事务所出具的《关于变更河北世昌汽车 部件股份有限公司签字注册会计师的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次签字会计师变更情况 上会事务所作为公司 2025 年度财务报表的审计机构，原指派陈金波、王书 博担任 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-125 河北世昌汽车部件股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次股东会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的其中一种参与表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 12 日 15:00—2025 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-124 河北世昌汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事欧伟胜、王文肖、周秋香因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长高士昌 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 公司根据北京证券 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-126 河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 10 月 29 日披露的 2025 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2025 年 9 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 159,304,555.93 元，母公司未分配利润为 143,568,385.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,321,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 34,986,180.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果 ...

·令计师 李今所（特殊普通合伙） ai Centified Public Accountants (Spocial General Partnership) 关于河北世昌汽车部件股份有限公司 以自筹资金预先已投入募集资金投资项目 及支付发行费用情况报告的鉴证报告 上会师报字(2025)第 15677 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 河北世昌汽车部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河北世昌汽车部件股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2025 年 10 月 22 日《以自筹资金预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用 情况报告》执行了鉴证工作。 关于河北世昌汽车部件股份有限公司 以自筹资金预先已投入募集资金投资项目 及支付发行费用情况报告的鉴证报告 上会师报字(2025)第 15677 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《以自筹资金预 先已投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告》发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以 ...

东北证券股份有限公司 关于河北世昌汽车部件股份有限公司使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为河北世 昌汽车部件股份有限公司（以下简称"世昌股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对世 昌股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北世昌汽车部件股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1765 号）同意， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,570.00 万股（超额配 售选择权行使前），发行价格为 10.90 元/股，募集资金总额为人民币 17,113.00 万元，扣除发行费用人民币 2,168.59 万元，募集资金净额为 14,944.41 万元， ...