国元证券股份有限公司 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2025 年度定期现场核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为合肥科拜尔 新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）的保荐人，负责公司的持续 督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》 等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司进行定期现场核查并出具定期现场 核查报告。 保荐代表人：朱培风、刘子琦 其他核查人员：李伟 二、本次现场核查事项、手段、获取的资料及结论 | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | --- | --- | --- | --- | | （一）公司治理，股东会、董事会运作情况 | 是 | 否 | 不适 用 | | 现场检查手段及获取的资料： | | | | | （1）查阅并获取公司章程和治理主要制度； | | | | | （2）查阅并获取公司历次三会会议文件和公告文件。 | | | | | 1. 公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2. 公司章程和三会规则是 ...

Core Viewpoint - The company Kobalt has announced delays in two fundraising projects, which may increase short-term performance pressure due to a significant decline in net profit for 2025 [1][2]. Group 1: Project Delays - Kobalt has postponed the expected operational dates for the "Annual Production of 50,000 Tons of High-Performance Functional Composite Materials Project" and the "Research and Development Center Construction Project" to December 31, 2026 [1][2]. - The delays are attributed to various factors, including economic conditions and overall market demand, affecting the actual investment progress of the projects [1][2]. Group 2: Financial Performance - Since 2021, Kobalt's capacity utilization rate has remained high, but the company's net profit for the first three quarters has decreased by over 30% year-on-year, indicating a slowdown in growth for 2025 [1]. - The company aims to ensure the effective use of raised funds and protect the rights of shareholders while extending the project timelines without changing the intended use of the funds [2]. Group 3: Fundraising Details - Kobalt's initial public offering raised a total of approximately 143.99 million yuan, with a net amount of about 120.64 million yuan after deducting issuance costs [3]. - The company plans to use the raised funds for the two delayed projects and to supplement working capital [3].

国元证券股份有限公司 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定，保荐机构对科 拜尔部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1372 号文）核准， 本公司于 2024 年 10 月发行人民币普通股（A 股）10,818,129 股，发行方式为向 战略投资者定向配售和网上向社会公众投资者定价发行，每股发行价为 13.31 元， 募集资金总额为人民币 143,989,296.99 元，实际募集资金净额为 120,638,093.24 元。该募集资金已于 2024 年 10 月到账。本 ...

一、 募集资金基本情况 2024 年 10 月 22 日，合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,818,129 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 13.31 元/股，募集 资金总额为 143,989,296.99 元，募集资金净额为 120,638,093.24 元，到账时 间为 2024 年 10 月 24 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 19,443,260.12 元，到账时间为 2024 年 12 月 2 日。 二、 募集资金使用情况 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2026-003 合肥科拜尔新材料股份有限公司部分募投项目延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (一) 延期原因 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目建设相关工 作,在实施过程中，受到经济环境、行业整体市场需求等各种因素影响，结合实 际需要，持续审慎规划募集资金 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2026-001 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 途及投资规模等不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时 间进行调整，具体详见公司于 2026 年 1 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号 2026 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-118 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届 董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额 度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资 金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要 求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品， 且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-117 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第二届董事会第五次会议、第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董 事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， 使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度 内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金 进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求， 主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购 买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市 公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-116 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届 董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额 度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-115 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于通过全球回收标准 GRS 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 随着我国经济社会发展全面绿色转型的不断推进，国家、政府部门以及社会 相关机构、组织越来越重视环境保护和再生资源开发，国际品牌也更加关注资源 的回收再生循环利用，绿色环保的产品已成为当下消费者的重要选择之一。通过 该认证既能助力公司突破国际品牌供应链准入门槛，规避绿色贸易壁垒，同时可 依托再生原料应用与合规生产要求形成产品差异化优势，提升定价能力与供应链 资源整合效率，赋能业务持续拓展；又能推动资源循环利用、降低环境消耗，规 范供应链劳工权益与生产环保标准，践行社会责任与双碳目标，实现商业价值和 社会价值的协同提升。 三、风险提示 公司将根据市场需求变化，稳步推进获证产品的生产经营，同时完善各项管 理机制，加强管控业务拓展过程中可能存在的风险，但相关产品实际销售情况取 决于未来市场的认可程度，敬请广大投资者谨慎投资，注 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-114 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,819,075 股，占公司总股本 4.4852%，可交 易时间为 2025 年 11 月 25 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等规定的减持预披露主体，若 后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 单位：股 | 序号 | 股东姓名或名 | | 是否为控 股股东、 实际控制 | 任职情况 | 本次 解限 | 本次解除 限售登记 | 本次解除限 售股数占公 | 尚未 解除 限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | 人或其一 | | 售原 因 | 股票数量 | 司总股 ...