证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-042 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2026 年 3 月 31 日，公司收到南天数金的公函，告知：南天数金承诺，在现 有董事会架构不改变的状态下，愿意维持对公司的财务资助，对现存余额，除要 求银行贷款利率的资金成本外豁免其他违约金的收取，不采取司法手段回收，期 限不低于一年。 南天数金的上述函告，构成债务和解要约，对公司而言是受益行为，公司 予以接受，构成修改债务条件的债务和解。本次债务和解行为系南天数金为支持 公司发展的行为，有利于公司保持持续经营，提升公司持续经营能力，促进公司 主营发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 特此公告。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 关于南天数金相关债务和解事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 30 日披露了《关于相关债务事项与持续经营风险的提示 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重要提示： 根据公司2026年2月6日披露的《2025年年度业绩快报公告》，公司可能会触 及《北京证券交易所股票上市规则》第10.3.1条情形，根据《北京证券交易所股 票上市规则》第10.3.2条规定，公司股票可能被实施退市风险警示。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-041 根据公司披露于北京证券交易所网站（http://www.bse.cn）的《2025年年度 业绩快报公告》（公告编号：2026-020）的相关数据，公司可能会触及《北京证 券交易所股票上市规则》第10.3.1条第一款第一项情形"最近一个会计年度经审 计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值且营业收 入低于5,000万元"。截至本公告披露日，公司2025年度财务报表审计工作仍在 进行中 ...

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-040 一、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定， 公司董事会于 2026 年 3 月 20 日审议并通过： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 魏强 | 赵起高、雷洁 | | 提名委员会 | 雷洁 | 魏强、赵起高 | 二、换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届，本次董事会审计委员会和提名委员会换届 符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会审计委员会和提名委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会成员已 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-039 选举赵起高先生为非独立公司董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 19 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈雪飞女士为公司非独立董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 19 日起生效。 该人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0075%，不是失信联合惩戒对象。 选举李兴华先生为公司非独立董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 19 日起生效。 该人员持有公司股份 47,945 股，占公司股本的 0.0241%，不是失信联合惩戒对象。 选举许学银先生为公司非独立董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 19 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举魏强先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 19 日起生效。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举雷洁女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-038 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：半数以上推选的董事 6.会议列席人员：代理董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 公司于 2026 年 3 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会，顺利完成换届 选举并产生了公司第六届董事会，为保证董事会工作的衔接性与连贯性，公司 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 1.议案内容： 公司第六届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，根 据《公司法》《公司章程》等相关 ...

北京平理律师事务所 关于同辉佳视 (北京) 信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 = 北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 ස the res 载 HD Bei 地址:北京市西城区金融 导富凯大厦 B608 4 AF 10 联系电话:010-65244977 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称:公司)2026 年第一次临时股东会（以下简称:本次股东会或会议）于 2026年3 月 19日召开。北京平理律师事务所(以下简称:本所)受公司委托, 指派见证律师(以下简称:本所律师)出席会议,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称:《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | （以下简称：《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 | | --- | | 下简称《上市规则》）以及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公 | | 司章程》（以下简称:《公司章程》）、《同辉佳视(北京）信息技 | | 术股份有限公司股东大会议事规则 X 以下简称《股东大会议事规则》) | | ...

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-036 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 245 人，持有表决权的股份总数 110,313,659 股，占公司有表决权股份总数的 55.35%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 224 人，持有表决权的股份总数 87,876,311 股，占公司有表决权股份总数的 44.09%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：代理董事长赵起高 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2.回避表决情况 ...

被采取强制措施的公告 证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-035 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及董事会秘书 公司所有信息均以在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的正式公告 为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。 特此公告。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司(以下简称"公司")获悉，公司 控股股东、实际控制人戴福昊先生、董事会秘书王薇女士因涉嫌违规披露、不披 露重要信息罪被公安机关刑事拘留，案件正在调查过程中。 截至本公告披露日，公司未收到有关机关要求公司协助调查的通知，公司 控制权未发生变化。戴福昊先生除为公司控股股东、公司实际控制人外，未在公 司担任任何职务，其被采取强制措施，不会对公司的日常经营管理产生不利影响。 王薇女士作为公司董事会秘书被采取强制措施，由代理董事长暂代行董事会秘书 职责，不会 ...

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-027 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 召开会议基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司定于 2026 年 3 月 19 日召开 2026 年第一 次临时股东会，股权登记日为 2026 年 3 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 2 月 3 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提 供网络投票）》公告编号：2026-011。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2026 年 3 月 6 日，公司董事会收到合计持有 8.62%股份的股东南天数金（北京）信 息产业发展有限公司、李刚先生、赵庚飞先生、麻燕利先生共同提交的《关于提请同辉 佳视（北京）信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提 请在 2026 年 3 月 19 ...

关于股东公开征集表决权公告（更正后） 证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-033 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股东（麻燕利）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为持有百分之一以上有表决权股份的股东，符合《证券法》《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告 披露后至代为行使股东权利之日持续符合征集条件。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"同辉信息"） 于 2026 年 3 月 9 日收到股东麻燕利先生发送的《同辉佳视（北京）信息技术股 份有限公司股东麻燕利公开征集表决权报告书》。根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》以及《公司章程》 等有关规定，麻燕利先生（以下简称 "征集人"）持有公司股份数量 3,769,336 股，占公司股份总数的 1.89%，作为征集人就公司拟于 2026 年 3 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会议案向公司全体股东征集表决权，并委托同辉信息董 事会办公室代为 ...