中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话:010-65876666 传真: 010-65876666-6 北 PT 关于中纺标检验认证股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之法律意见书 二〇二五年十二月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 2 法律意见书 一、本次股东会的召集、召开程序 (一)本次股东会的召集 1、本次股东会由公司董事会召集。公司已于2025年12月11日召开了第三 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2025年第四次临时股 东会的议案》。 2、公司董事会于 2025年12月12日在北京证券交易所信息披露平台上公告 了《关于召开 2025年第四次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(以下简 称"会议通知"),会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-095 中纺标检验认证股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 72,933,714 股，占公司有表决权股份总数的 79.07%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 18,933,714 股，占公司有表决权股份总数的 20.53%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律 法规、规范性文件以 ...

证券之星消息，12月26日专业服务板块较上一交易日上涨0.36%，C天溯领涨。当日上证指数报收于 3963.68，上涨0.1%。深证成指报收于13603.89，上涨0.54%。专业服务板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日专业服务板块主力资金净流入2140.65万元，游资资金净流出5395.44万元，散户 资金净流入3254.8万元。专业服务板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 920160 | 北矿检测 | 9849.17万 | 23.37% | 131.33万 | 0.31% | -181.58万 | -0.43% | | 301449 | C天溯 | 8418.89万 | 7.81% | -5941.54万 | -5.51% | -2477.35万 | -2.30% | | 300887 | 谱尼测试 | 876.90万 | 1.81% | 2359.70万 | 4. ...

从资金流向上来看，当日专业服务板块主力资金净流入1.79亿元，游资资金净流入1804.51万元，散户资 金净流出1.97亿元。专业服务板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301449 | N天湖 | 101.01 | 174.48% | 11.80万 | | 10.19亿 | | 920122 | 中纺标 | 34.67 | 1.64% | 1.44万 | | 4962.98万 | | 301169 | 零点有数 | 47.91 | 1.46% | 2.21万 | | 1.06亿 | | 300962 | 中金辐照 | 16.40 | 0.43% | 2.45万 | | 4031.74万 | | 003008 | 开普检测 | 22.02 | 0.14% | 1.56万 | | 3414.53万 | | 300012 | 华测检测 | 13.42 | -0.15% | 14.10万 | | 1.90亿 | | 920753 | 天纺标 | 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 中纺标检验认证股份有限公司 预计 2026 年日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺标"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中纺标 预计 2026 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： | 销售产品、商 | 提供检测检验等 | | | 预计 2026 | 年相关技 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品、提供劳务 | 技术服务、耗材销 | 6,000,000 | 714,605.23 | 术服务、耗材销售等 | | | | 售 | | | 业务会有所增长 | | | 委 托 关 联 方 | | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | | - | | 品 | | | | | | | 接受关联方 委托代为销 | | | | | | | 售其产品、商 | - | - ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：920122 证券简称：XD 中纺标 公告编号：2025-092 中纺标检验认证股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 首席合伙人：谢泽敏 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 2024 年收入总额（经审计）：157,486.29 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：137,823.55 万元 2024 年证券业务收入（经审计）：40,461.66 万元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 成立日期：2012 年 3 月 6 日 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：920122 证券简称：XD中纺标 公告编号：2025-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开的第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于改选董事会审计与风险委员会 委员的议案》及《关于补选董事会预算管理委员会委员的议案》，现将有关情况公 告如下： 为进一步优化公司治理结构，切实发挥董事会专门委员会在公司治理中的作 用，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展需要及董 事任职情况，公司改选了审计与风险委员会委员，并补选了预算管理委员会委员。 备查文件 《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 12 日 | 专门委员会名称 | 委员组成（调整前） | 委员组成（调整后） | | --- | --- | --- | | 审计与风险委员会 | 吕怀立（主任委员）、王玉 | 吕怀立（主任委员）、王玉 | ...

证券代码：920122 证券简称：XD 中纺标 公告编号：2025-091 中纺标检验认证股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2026 年 | 2025 年 1-11 月与 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 关联方实际发生 | 生金额差异较大的原因 | | | | | 金额 | | | 购买原材料、 | 采购服务、商品及其 | | | 预计 2026 年对采购需 | | 燃料和动力、 | 他 | 10,000,000 | 4,388,785.62 | 求较高 | | 接受劳务 | | | | | | | | | | 预计 2026 年相关技术 | | 销售产品、商 | 提供检测检验等技术 | 6,000,000 | 714,605.23 | 服务、耗 ...

证券代码：920122 证券简称：XD 中纺标 公告编号：2025-094 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 15:00。 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 28 日 15:00—2025 年 12 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：920122 证券简称：XD 中纺标 公告编号：2025-090 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年年度审计机构。 具体内容详见公司于 2025 年 12 ...