证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-123 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公 司 2025 年度财务审计和内控审计机构，该议案已于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2025-021）。 近日，公司收到容诚事务所出具的《关于变更山东泰鹏智能家居股份有限公 司签字注册会计师、项目质量复核人的说明函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更基本情况 容诚事务所为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，原委派王英航、周 仕洪、陈守燕为签字注册会计师，为公司提供审计服务，李少强为项目质量复核 人。因工作调整，容诚事务所现 ...

证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-120 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 董事会 2025年12月29日 二、对公司的影响 本次认定系对公司《高新技术企业证书》有效期届满后进行的重新认定，根 据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司本次通过高新技术企业重 新认定后，连续三年继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，包括减按 15% 的税率缴纳企业所得税。 三、备查文件 《对山东省认定机构 2025 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》 山东泰鹏智能家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对山东省认定 机构 2025 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》（网址： http://www.innocom.gov.cn/gqrdw/c101460/202512/a10521e5f95c40df80441f50f2eb 18a ...

证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-121 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 59,320,036 股，占公司有表决权股份总数的 71.6218%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任 ...

北京德和衡（上海）律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见(2025)第 00236 号 致:山东泰鹏智能家居股份有限公司 北京德和衡(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受山东泰鹏智能家 居股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025年 第三次临时股东会(以下简称"本次股东会"),依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律法 规和规范性法律文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,对本次股东会的召集、召开程序,召集人的资格、出席会 议人员的资格、表决程序,现场表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见 书。 关于本法律意见书,本所及本所律师声明如下: 基于上述声明,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 预计 2026 年日常性关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为山东泰 鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）本次向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对泰鹏智能预计 2026 年日常性关联交易的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2026 年发 生金额 2025 年与关联方实 际发生金额 （1-11 月） 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 采购产品等 500,000.00 - 根据公司经营 计划及业务发 展所需 销售产品、商 品、提供劳务 - - - - 委托关联人销 售产品、商品 - - - - 接受关联人委 托代为销售其 产品、商品 - - - - 其他 接受担 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为山东泰 鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）本次向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对泰鹏智能向全资子公司提供担保的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 （一）本次担保的基本情况 基于公司全资子公司泰鹏智能（泰国）有限公司（以下简称"泰国公司"） 在业务发展等方面的资金需求，公司将为泰国公司向银行等金融机构、政府等 开展的相关业务提供担保。担保范围包括但不限于流动资金借款、（转开）保 函、跨境贷款等，担保额度不超过人民币 6,000.00 万元（含，或等额外币）。 同时，应银行等金融机构要求，可接受泰国公司高管为融资提供信用担保（如 需）。具体的担保金额、期限以及担保条件等，将以正式签订的合同、协议等 为准。 （二）累计对外担保 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 泰鹏智能于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]2264 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 10,560.00 万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用人民币 1,670.82 万元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 8,889.18 万元。截至 2023 年 11 月 8 日，上述募集资 金已到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《山东泰 鹏智能家居股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]251Z0017 号）。 2023 年 11 月 16 日，公司在北交所上市。自公司上市之日起 30 个自然日内 （含第 30 个自然日，即自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 15 日），获授权主 承销商五矿证券有权使用超额配售股票募 ...

证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-112 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | 山东泰 | （1） | （2） | | | | 高端智能化 | 鹏智能 | | | | | 1 | 户外家居生 | 家居股 | 6,452.79 | 4,167.70 | 64.59% | | | 产线项目 | 份有限 | | | | | | | 公司 | | | | | | 高端户外智 | 山东泰 鹏智能 | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日分别召开第三届董事会第六次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议，对《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》进 行了审议，同意议案并同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟开展远期结售汇等外汇 衍生品业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、开展远期结售汇等外汇衍生品业务的目的 公司的主要客户为国外客户，主要采用美元进行结算。为了更好地适应外汇 市场的变化，降低汇率波动给公司带来的不利影响，公司计划开展远期结售汇、 外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分发挥远期结售汇的套期保值功能以及期 权类产品的外汇成本锁定功能，以规避风险为目标实现资产保值，从而降低汇率 波动对 ...

公司于 2025 年 12 月 10 日分别召开第三届董事会第六次独立董事专门会议、 第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议，对《关于向全资子公司提供借款 和担保的议案》发表了审查意见，同意议案并同意提交公司董事会审议。 证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-110 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、借款情况概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司泰 鹏智能（泰国）有限公司（以下简称"泰国公司"）的发展，在不影响公司正常 经营的前提下，公司将向泰国公司提供不超过人民币 3,000.00 万元（含，或等额 外币）的资金借款。具体的借款金额、期限、利率等，将以所签订的借款合同为 准。公司将根据自身现金流情况以及泰国公司的实际需求，在上述借款额度内进 行动态调配。若前述借款事项涉及资金出入境备案审批等要求，需严格履行相关 资金备案等审批程序。 二、审议及表决情况 公司 ...