本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于第四届董事会第十一 次会议及 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》，将公司注册资本由 75,015,600 元变更为 76,483,180 元。具体内 容详见公司于2025年12月3日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-109）。 二、工商变更登记情况 2025 年 12 月 30 日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续， 并取得苏州市数据局核发的《营业执照》。 变更后的公司注册登记信息如下： 统一社会信用代码：9132000078598220XP 证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-116 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 名称：旭杰科技（苏州）股份有限公司 注册资本：76 ...

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-115 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对江苏省认定 机构 2025 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》（刊载于"高新技 术企业认定管理工作网"，网址：http://www.innocom.gov.cn/），旭杰科技（苏 州）股份有限公司(以下简称"公司")被列入江苏省认定机构 2025 年认定报备 的第一批高新技术企业备案名单。 二、对公司的影响 本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自获得高新技术企业认定后 的三年内享受高新技术企业税收优惠，企业所得税按 15%的税率缴纳。 高新技术企业的认定，是对公司技术研究和科技创新的充分肯定，有助于提 升公司自主创新能力和核心竞争力，对公司的持续经营和未来发展将产生积极的 ...

| 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 | | 股东会的召集 19 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 20 | | | 第五节 | | 股东会的召开 22 | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 25 | | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 | 29 | | 第二节 | | 独立董事 | 33 | | 第三节 | | 董事会 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第一节 | | 财务会计制 ...

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-113 旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会议 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法合规的说明： 除本次会议的延期通知未能在原定会议召开日前至少 2 个交易日进行公告 外，本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,371,969 股，占公司有表决权股份总数的 21.41%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0% ...

江苏省苏州市工业园区九章路 69 号理想创新大厦 A 幢 12 层 12 / F, Building A, Ideal Innovation Building, No. 69, Jiuzhang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province 邮编/Zip Code:215000 电话/Tel:86-0512-67586952 传真/Fax:86-0512-67586972 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达（苏州）律师事务所 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 12004 号 致：旭杰科技（苏州）股份有限公司 北京市康达（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受旭杰科技（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第四 次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所 ...

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-112 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的有关规定， 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司连续十二个月 内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上市规则第 8.3.2 条规定的临时信息披露标 准。现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 为加快应收款项的回收，改善企业资产结构，维护公司合法权益，公司及控 股子公司在合理催收无果后采用了诉讼、仲裁的方式催收货款、工程款等应收款 项。公司因合同履约纠纷起诉供应商、控股子公司因合同履行过程中有争议、资 金紧张等原因双方协商无果，被供应商起诉。截至本公告披露日，除已披露过的 诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁的数量为 25 个，涉案金额合计 20,037,285.73 元，占公司最近一期经审计净资产的 13.01%， ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-111 （二） 原股东会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 14:30，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 18 日 15:00—2025 年 12 月 19 日 15:00。 （三） 原股东会股权登记日：2025 年 12 月 12 日 三、 延期后股东会基本情况 延期召开的股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 12 日。 其他相关事项参照公司 2025 年 12 月 3 日披露的公告，公告编号：2025-110。 关于 2025 年第四次临时股东会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 二、 延期召开股东会原因 公司原定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东会，因公司主要股东 及董事会成员的工作安排 ...

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-108 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构及类 金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因公司经营发展需要，2026 年度旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简 称"公司"或"旭杰科技"）及控股子公司拟向银行等金融机构及类金融机构申 请综合授信的额度总计不超过 6.78 亿元人民币及 150 万元澳币，担保额度不 超过 6.38 亿元人民币及 150 万元澳币（含接受反担保金额）。综合授信用于办 理包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、 应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。本次年 度授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信 额度内，以银行等金融机构及类金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资 金额为准。实际担保的金额在总担保额度内 ...

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-110 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时 股东会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）会议召开的合法合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时 ...

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-107 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构及类金融 机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 1 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 1.议案内容： 因公司经营发展需要，2026 年度旭杰科技（苏州）股份 ...