浙江海圣医疗器械股份有限公司 章程 二〇二六年三月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江海圣医疗器械股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江海圣医疗器械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市三新路 118 号国际金融中心汇西办公楼一座 7 楼 310000 电话:0571-87901111 传真:0571-87901500 T 大力律 法律意见书 下 天册律师事务所 T T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江海圣医疗器械股份有限 公司(以下简称"海圣医疗"或"公司"）的委托,指派本所律师参加贵公司 2026 年第二次临时股东会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上市公司股东会规则》 (以下简称《股东会规则》)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本 法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有 效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供海圣医疗 2026年第二次临时股东会之目的使用。本所律师 同意将本 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-040 浙江海圣医疗器械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区震元路 8 号公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄海生先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,941,300 股，占公司有表决权股份总数的 61.02%。 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》 1. ...

Market Overview - The Chinese medical device market is expected to grow to 1.66 trillion yuan by 2030, with significant growth potential in the medical consumables sector[2] - The global medical device industry reached a total scale of $47.936 billion in 2023, projected to grow to $63.796 billion by 2028[2][7] - By 2025, China's medical device market is anticipated to reach 1.2442 trillion yuan, with a compound annual growth rate (CAGR) of 14.76% from 2017 to 2024[9] Medical Consumables Insights - In 2024, the medical consumables market in China is expected to account for 63.18% of the total medical device market, with a market size of approximately 595 billion yuan[14] - The high-value medical consumables market in China grew from 60.2 billion yuan in 2015 to 250.4 billion yuan in 2024, reflecting a CAGR of 17.2%[15] - The vascular intervention consumables segment is the largest, projected to reach about 91.8 billion yuan in 2024, representing 36.7% of the high-value consumables market[15] Market Performance - The median stock price change for the North Exchange's consumer service sector was -3.78% from March 23 to March 27, 2026, with 7% of companies experiencing an increase[37] - The total market capitalization of the North Exchange consumer service sector decreased from 100.036 billion yuan to 95.322 billion yuan during the same period[41] - The median price-to-earnings (P/E) ratio for the North Exchange consumer service sector fell from 37.5X to 36.5X[40] Company Announcements - Yisheng Mushrooms reported a revenue of 739.29 million yuan for 2025, a year-on-year increase of 19.91%, but a net profit decline of 23.05%[54] - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 51.52 million yuan[54]

中信证券股份有限公司 关于浙江海圣医疗器械股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"海圣医疗"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对海 圣医疗调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，并发表意见 如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2025 年 12 月 31 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意浙江海圣医疗器械股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3028 号）；2026 年 2 月 9 日， 北京证券交易所出具《关于同意浙江海圣医疗器械股份有限公司股票在北京证券 交易所上市的函》（北证函〔2026〕137 号）；公司 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海圣医疗器械股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江海圣 医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"海圣医疗"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对海圣医疗 使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2026 年 2 月 12 日，浙江海圣医疗器械股份有限公司发行普通股 11,294,118 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投 资者定价发行相结合，发行价格为 12.64 元/股，募集资金总额为 142,757,651.52 元，实际募集资金净额为 113,438,208.84 元，到账时间为 2026 年 2 月 6 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 | 三、附件 | …………………………………………………………… | 第 | 5—9 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 | …………………………………… | | 第 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 | …………………………………… | | 第 6 | 页 | | | （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料 ……… | | 第 7 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件 | ……………………………第 | | 8-9 | 页 | 关于浙江海圣医疗器械股份有限公司 二、管理层的责任 海圣医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30 号）的要 求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说 ...

募集资金已于 2026 年 2 月 6 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具《验资报告》（天健验〔2026〕 52 号）。募集资金到账后，公司开设募集资金专项账户存放本次向不特定合格投 1 中信证券股份有限公司 关于浙江海圣医疗器械股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"海圣医疗"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对海 圣医疗使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事 项进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2025 年 12 月 31 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-031 浙江海圣医疗器械股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江海圣医疗器械股份有限公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十 五次会议，审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议 案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 专门会议定期会议，经半数以上独立董事提议可召开不定期会议。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 浙江海圣医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-033 浙江海圣医疗器械股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江海圣医疗器械股份有限公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十 五次会议，审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议 案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江海圣医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《浙江海圣医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制 ...