证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-082 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司累积投票实施细则>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《同享 （苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是 ...

利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-061 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当严格按照法 ...

董事会秘书工作制度 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-070 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》， 本议案无需提交公司股东会审议。 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，切实保护股东利 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章和规范性文件及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-058 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度> 的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《同享（苏州）电 子材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司和其他信 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-071 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》，本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构,规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职 权、忠实履行义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,制 定本细则。 第二条 公司依法设总经理一名,副总经理、财务负责人等其他 ...

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事专门会议制度>的议 案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-064 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等规范性文件及《同享（苏州） 电子材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-073 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度>的 议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （一）董事会成员：包括非独立董事、职工代表董事和独立董事； 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，保持核 心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高 公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 ...

会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司会计师选聘制度>的议案》，本 议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-069 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-075 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资 者和公司的合法权益，根据《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司法人（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》（以下简称《独立董事监管指引》）等有关法律、 ...