证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 常州通宝光电股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 9 日 15:00—2026 年 4 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址： ...

证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-015 常州通宝光电股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘国学 具体调整内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公 告》（公告编号：2026-020）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

关于常州通宝光电股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常州通宝光 电股份有限公司（以下简称"通宝光电"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对通宝光电使用募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会下发的《关于同意常州通宝光电股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3020 号），由主承销商东吴证券股份有 限公司承销，公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 1,879.3400 万股，每股面值 1 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州通宝光电股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常州通宝光 电股份有限公司（以下简称"通宝光电"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对通宝光电调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的事项进行审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会下发的《关于同意常州通宝光电股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3020 号），由主承销商东吴证券股份有 限公司承销，公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 1,879.3400 万股，每股面值 1 元， 发行价格为 16.17 元/股，截 ...

天 职 业 字 [2026]14197 号 目 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告- -1 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明- -3 常 州 通 宝 光 电 股 份 有 限 公 司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及 发 行 费 用 鉴 证 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gmc.gv.cn）" "我行登录 " 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及发行费用鉴证报告 天职业字[2026]14197 号 常州通宝光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的常州通宝光电股份有限公司(以下简称"通宝光电"或"公司")编 制的截止 2026 年 2 月 11 日的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的专项说明》(以下简称"专项说明 ")。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及北京证券交易所 发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》的规定编制专项 说明是通宝光电管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存 ...

证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2026 年 3 月 24 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于制定〈董 事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，表决结果：同意票数为 9 票；反对 票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范常州通宝光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》和《常 州通宝光电股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 常州通宝光电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职 或辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期 ...

2026 年 3 月 24 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于修订〈董 事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果：同意票数为 9 票；反对 票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-019 常州通宝光电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州通宝光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规 范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机 制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》等有关法律法规的规定，结 合公司 ...

常州通宝光电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 常州通宝光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开 了第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十三次会议，审议通 过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付 发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金资本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2025 年 11 月 13 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并由中国证券监督 管理委员会于 2025 年 12 月 30 日出具《关于同意常州通宝光电股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3020 号）同意 ...

证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-017 常州通宝光电股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订原因 公司于 2026 年 2 月 26 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股股票18,793,400股，每股发行价格为人民币16.17 元。公司注册资本由 5,638 万元增加至 7,517.34 万元，总股本由 5,638 万股增 加至 7,517.34 万股。上述注册资本变更已由天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了天职业字[2026]5286 号《验资报告》。公司类型由股份有限公司 （非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市）。 基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以 及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公 司拟对《常州通宝光电股份有限公司公司章程（草案）（北交所上市后适用）》 的 ...

证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-020 常州通宝光电股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 常州通宝光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开 了第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十三次会议，审议通 过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际 募集资金净额并结合募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）情况，对募投 项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金资本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2025 年 11 月 13 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并由中国证券监督 管理委员会于 2025 年 12 月 30 日出具《关于同意常州通宝光电股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3020 号）同意 注册，公司股票于 2 ...