证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-020 北京世纪国源科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 主任委员（召集人）：刘宝先生 委员：张正河先生、董利成先生。 审计委员会全部由公司董事组成，独立董事过半数并担任召集人，审计委员 会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 二、本次调整审计委员会委员对公司的影响 本次调整审计委员会委员符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会 对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 一、调整董事会审计委员会情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 2026 年 2 月 2026年第二次临时股东会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。本所接受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，就公司召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下 简称"中国法律法规"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《北京世纪国源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-017 北京世纪国源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11 公司 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 52,711,260 股，占公司有表决权股份总数的 39.75%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,649,887 股，占公司有表决权股份总数的 17.83%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-019 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 鉴于独立董事人员发生变动，为保证公司董事会审计委员会正常有序开展工 作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟对审 ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-014 北京世纪国源科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 89,346,452 | 67.37% | | | 1、高管股份 2、个人或基金 | 40,496,781 815,794 | 30.54% 0.62% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 1,954,682 | 1.47% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 43,267,257 | 32.63% | | | 总股本 | 132,613,709 | 100% | 四、其它情况 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控股 | | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-015 北京世纪国源科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266 号），公司向不特 定合格投资者公开发行不超过 3,345 万股股票，发行价格 11.88 元/股，募集资金 总额 39,738.60 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 36,128.27 万元。上述募集资金于 2020 年 7 月 13 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕1-123 号）。 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。募集资金到位后， 募投项目的实施主体国源科技、沈阳国源科技发展有限公司（以下简称"沈阳国 源"）和河南国源科技有限公司（以下简称"河南国源"）均与保荐机构、存 ...

一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 北京世纪国源科技股份有限公司2025年年度业绩预告公告 证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 持政策的落地实施，相关政策资金在报告期内陆续到位，公司长期应收款项回收 取得较好成效。随着各类长期应收款项的顺利回收，报告期内坏账损失较上年同 期显著下降，导致公司净利润大幅增长。 三、风险提示 本公告所载 2025 年年度主要财务数据为公司财务部门初步核算数据，尚未 经会计师事务所审计，不构成公司对投资者的业绩承诺，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 √年度实现盈利，且净利 ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-010 北京世纪国源科技股份有限公司独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 公司独立董事李秋玲女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章 程》等有关规定，将不再继续担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。 为确保公司治理结构的完整性，公司第四届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 20 日审议通过《关于提名刘宝先生为公司第四届独立董事候选人的议案》，表决结果：同 意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议 通过该议案。 本公司李秋玲女士，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任 自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务 ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-012 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘宝） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人刘宝，已充分了解并同意由提名人北京世纪国源科技股份有限公司董事 会提名为北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京世纪国 源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-011 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘宝） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，现 提名刘宝先生为本公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信 ...