□特定对象调研 证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-049 上海通领汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者走进上市公司活动） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2026 年 03 月 16 日 活动地点：上海浦东新区康新公路 2388 号 上市公司接待人员：董事会秘书彭建平先生、人事行政总监郭冬梅女士、证 券事务代表彭成英女士 三、 投资者关系活动主要内容 公司董事会秘书带领投资者参观了公司的展览厅、生产车间，对公司的产 品、业务领域、研发实力、生产能力等基本情况进行了简要介绍，并就投资者 关心的问题进行了交流，主要问题及回答如下： 问题 1、通领科技与哪些知名的车企有合作？通领科技的内饰件主要应用 于哪些热销车型？ 回答：公司深耕汽车内饰件领域，已成为大众、通用、奔驰、丰田、比亚 迪、客户 T、客户 ...

长江证券承销保荐有限公司 一、募集资金基本情况 2025 年12 月 24 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意上海通领汽车科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 2908 号）。 2026 年 2 月 25 日，北京证券交易所出具《关于同意上海通领汽车科技股份有 限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕284 号）。公司股票于 2026 年 3 月 5 日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,560.00 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，每股发行价格为 29.62 元，募集资金总额为 462,072,000.00 元，扣除发行 费用（不含税）50,638,641.49 元，公司本次募集资金净额为 411,433,358.51 元。上述 募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《上 海通领汽车科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZF10026 号）。 上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了 ...

证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-041 上海通领汽车科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司 董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提 一、 审议及表决情况 2026 年 3 月 12 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于制定< 董事、高管薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意票数为 7 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。 2026 年 3 月 12 日公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意票数为 3 票； 弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。 2026 年 3 月 12 日公司第四届董事会独立董事 ...

证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-044 上海通领汽车科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2026 年 3 月 12 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于修订需 提交股东会审议的公司治理制度的议案》，表决结果：同意票数为 7 票；弃权 票数为 0 票；反对票数为 0 票。 2026 年 3 月 12 日公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过 《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，表决结果：同意票数 为 3 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。 2026 年 3 月 12 日公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过 《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，表决结果：同意票数 为 3 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全 ...

证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-045 上海通领汽车科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2026 年 3 月 12 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于修订需 提交股东会审议的公司治理制度的议案》，表决结果：同意票数为 7 票；弃权 票数为 0 票；反对票数为 0 票。 2026 年 3 月 12 日公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过 《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，表决结果：同意票数 为 3 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。 2026 年 3 月 12 日公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过 《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，表决结果：同意票数 为 3 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范上海通领汽车科技股份有限公司(以下简称"公司 ...

证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-043 上海通领汽车科技股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2026 年 3 月 12 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于制定< 会计师选聘制度>的议案》，表决结果：同意票数为 7 票；弃权票数为 0 票；反 对票数为 0 票。 2026 年 3 月 12 日公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，表决结果：同意票数为 3 票；弃权票 数为 0 票；反对票数为 0 票。 2026 年 3 月 12 日公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，表决结果：同意票数为 3 票；弃权票 数为 0 票；反对票数为 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，切实维护 ...

2026 年 3 月 12 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于制定< 独立董事专门会议制度>的议案》，表决结果：同意票数为 7 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。 2026 年 3 月 12 日公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，表决结果：同意票数为 3 票； 弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。 2026 年 3 月 12 日公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，表决结果：同意票数为 3 票； 弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。 证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-042 上海通领汽车科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的 ...

证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-046 上海通领汽车科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 | （九）因会计准则变更以外的原 | | | --- | --- | | 因作出会计政策、会计估计变更或重 | | | 大会计差错更正； | | | （十）财务会计报告被会计师事 | | | 务所出具非标准审计意见； | | | （十一）董事会因故无法对定期 | | | 报告形成决议； | | | （十二）公司拟申请股票从本所 | | | 退市、申请转板或向境外其他证券交 | | | 易所申请股票上市； | | | （十三）独立董事认为有可能损 | | | 害中小股东合法权益的事项； | | | （十四）有关法律法规、部门规 | | | 章、规范性文件、北京证券交易所业务 | | | 规则规定的其他事项。 | | | 第一百九十二条 公司有本章程第一百九十 | 第一百九十一条 公司有本章程第一百九十 | | 一条第（一）项情形的，可以通过修改本章 | 条第（一）项情形的，可以通过修改本章程 | | 程而存续。 | 而存续。 | | 依照前款规定修改本章程，须经 | 依照前款规定修 ...

证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-040 上海通领汽车科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 3 月 12 日召 开了第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议、第四届董事会第十七次会议， 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投 入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况， 对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意上海通领汽车科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 2908 号）。 2026 年 2 月 25 日，北京证券交易所出具《关于同意上海通领汽车科技股份有 限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔202 ...

证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-047 上海通领汽车科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2026 年 3 月 12 日召开了董事会，审议通过了 2026 年第二次临时 股东会召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 ...