上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话: 0532-55769166 传真: 0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受潍坊智新电子 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师葛言、郭琳出席公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")。 致:潍坊智新电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神, ...

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-099 潍坊智新电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 76,081,373 股，占公司有表决权股份总数的 71.71%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情 ...

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-098 二、对公司的影响 本次认定系对公司《高新技术企业证书》有效期届满后进行的重新认定， 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司本次通过高新技术企 业重新认定后，连续三年继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，包括减 按15%的税率缴纳企业所得税。 三、备查文件 《对山东省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》 潍坊智新电子股份有限公司 潍坊智新电子股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对山东省认 定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》（网址： http://www.innocom.gov.cn/gqrdw/c101460/202512/a10521e5f95c40df80441f 50f2eb18a5.shtml），潍坊智新电子股份有限公司（以下简 ...

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-096 潍坊智新电子股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2026 年 | | 2025 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | （1-11 月） | | | 购买原材料、 | 从下田及其控制公司 | 55,000,000 | | 39,448,249.60 | 根据公司 2026 年业务 | | 燃料和动力、 | 采购线材、塑壳等原 | | | | 发展需要合理预计 | | 接受劳务 | 材料、接受劳务 | | | | | | | 向下田及其控制公司 | 130,000,000 | | 87,404,1 ...

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-097 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 公司第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年第二 次临时股东会的议案》。 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：20 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920212________证券简称：智新电子________公告编号：2025-095 潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福 6.会议列席人员：公司高级管理人员及相关工作人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人 民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 ...

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-094 潍坊智新电子股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 270,136 股，占公司总股本 0.25%，可交易时 间为 2025 年 12 月 11 日。 | 39 | 丁兴光 | 否 | 核心人员 | D | 8,000 | - | | - | 0.01% | 12,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 40 | 崔璟涛 | 否 | 核心人员 | D | 8,000 | - | | - | 0.01% | 12,000 | | 41 | 刘会会 | 否 | 核心人员 | D | 4,000 | - | | - | 0.00% | 6,000 | | 42 | 周存宝 | 否 | 核心人员 | D | 8,000 | - | | - | ...

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-089 潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及相关工作人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1. ...

关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-091 潍坊智新电子股份有限公司 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-072）、《关于独立董事公开征 集表决权公告》（公告编号：2024-067）和《上海锦天城（青岛）律师事务所关 于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 书》等相关公告。 成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》《潍坊 智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"激励计划"）的有关规定，2024 年限制性股票 ...

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-090 潍坊智新电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计 划回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办 法"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"持 续监管指引第 3 号"）以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"激励计划"）的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会授权，鉴于 公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 29 日实施完毕，公司拟对本激励计 划限制性股票回购价格进行调整，具体情况如下： 一、激励计划已履行的决策程序 ...