证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-129 成都欧康医药股份有限公司 关于公司获得出口欧盟原料药证明文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到四川省药品监督 管理局出具的《中华人民共和国四川省药品监督管理局出口欧盟原料药证明文 件 》（ PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA SICHUAN MEDICAL PRODUCTS ADMINISTRATION Written confirmation for active substances exported to EU，以 下简称"WC 证书"）（文件编号：SC250039）。 1、证明文件编号：SC250039 2、工厂名称：成都欧康医药股份有限公司 3、出口欧盟的原料药：柑橘黄酮 4、兹证明：该企业所实施的 GMP 符合中国药品 GMP 要求，等同于欧盟、 世界卫生组织以及 ICH Q7 药品 GMP 要求；该生产工厂接受定期 ...

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-128 成都欧康医药股份有限公司股权激励计划限制性 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 508,209 股，占公司总股本 0.5046%，可交易 时间为 2025 年 12 月 30 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否 为控 | | 本 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股 东、 | | 次 | 本次解 | 本次变 | 变更 | 本次解除 | | | | 股东姓 | | | 解 | | 更限售 | | | 尚未解除 | | 序 | 名或名 | 实际 | 任职情况 | 限 | 除限售 | 类型登 | 后限 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 称 | 控制 | | 售 | 登记股 | 记股票 | 售类 | 占公司总 ...

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-127 本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董 事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未 导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 曹永强先生辞去董事会秘书、财务总监职务后，不会对公司日常生产、经营活动产 生不利影响。为保证公司日常工作的正常开展，在董事会聘任新的董事会秘书、财务总 监之前，由董事长赵卓君先生代行董事会秘书和财务总监职责。公司将根据相关规定， 尽快完成董事会秘书、财务总监的选聘工作。 曹永强先生担任公司董事会秘书、财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事 会对曹永强先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 成都欧康医药股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 本公司曹永强先生，因个 ...

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-126 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票1,808.5981万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格为人民币12.80元，募集资金总额为人民币231,500,556.80元，扣除各项发行费 用（不含税）人民币19,182,874.07元，实际募集资金净额为人民币212,317,682.73 元，上述资金已于2022年11月29日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）于2022年11月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇 会验[2022]7695号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 成都欧康 ...

1、2024 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关 于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的 议案》《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司 <2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署股权 激励授予协议书的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股权激励计 划有关事项的议案》等议案。相关议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专 门会议审议通过。独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆作为征集人就公司 2024 年第 一次临时股东会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-120 成都欧康医药股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒（重庆）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/欧康医药 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司 | | 本次股权激励计划/ 本次激励计划/本次计划 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 | | 本次解除限售 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划首 | | | | 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 （草案）》 | | 《公司章程》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司章程》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转让 | | | | 等部分权利受到限制的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得权益的公司（含全资及 控股子公司）董事、高级管理人员 ...

经核查，公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 已届满，公司未发生不得解除限售的情形，激励对象主体资格合法、有效，公 司业绩考核达到要求，34 名激励对象个人层面绩效考核结果均为 A，可解除限 售比例均为 100%，各激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内 个人绩效考核结果相符。本次限制性股票解除限售事宜符合相关法律法规以及 2024 年股权激励计划的规定，审议程序合法合规，行使权益不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 综上，独立董事专门会议一致认为：公司 2024 年股权激励计划首次授予限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。 首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议依据 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律法规 ...

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-122 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关 法律法规、规范性文件及公 ...

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-119 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开 第四届董事会第十一次会议，并于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股 东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修 订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2025 年 11 月 4 日取得成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次变更后的营业执照信息 如下： 统一社会信用代码：91510100698888960C 成都欧康医药股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 名称：成都欧康医药股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控 ...

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-118 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵卓君、伍丽因工作原因出差以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：高级管理人员 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 独 ...