公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过北交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-015 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于青岛建邦汽车科技股份有限公司向 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日 收到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于青岛建邦汽车科技股 份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称 "问询函"）。北交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行可转换公司 债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具体问询函内容详见北交 所官网（www.bse.cn）"发行上市"之"审核信息披露"之"再融资"。 2026 年 3 月 31 日 ...

北交所策略专题报告 2026 年 03 月 29 日 北交所估值折价扩大，迎来稀缺性标的+次新股低位布局窗口期 ——北交所策略专题报告 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 北交所估值性价比凸显，迎来硬科技稀缺性标的+次新股低位布局窗口期 北交所经过 2026 年以来的持续回调，当前估值、流动性均已进入相对底部区间。 北证"双指数"累计收益率已低于中证 2000 与 Wind 微盘股指数，以 2025 年 1 月 3 日为基准，截至 2026 年 3 月 27 日，北证 50、北证专精特新、中证 2000、 Wind 微盘股指数收益率分别为 24.66%、25.31%、41.98%、85.81%。从估值方面 来看，随着科创板与创业板补涨，北交所情绪下跌带来新的估值性价比机遇。整 体来看北交所与创业板估值差对比由溢价向折价逐步接近，估值差达-1.87X；与 科创板估值折价进一步拉大，估值差达-33.49X。对比 2025 年两轮低点北证 A 股 公司的分层估值结构上来看，目前北交所市盈率 60X 以下企业数量已经有所接 近，市盈率位于 0-15X、15- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 （二）实际行权明细表 证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-014 2022 年股权激励计划（草案）首次授予部分第三个行权期 股票期权行权结果公告 | 姓名 | 职务 | 可行权数 | | 实际行权 对应股票 | 实际行权对应 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际行权 | | 股票数量占行 | | | | 量（份） | 数量（份） | 数量（股） | 权后总股本的 | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 钟永铎 | 董事长 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.30% | | 王凤敏 | 董事、总经理 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.01% | 1、期权简称及代码：建邦 JLC1、8 ...

□业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-013 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (券商策略会) 二、投资者关系活动情况 参会单位及人员：华源证券、中信建投基金、华夏基金、泰康基金、联储证 券、开源证券、江海证券、珺洲私募基金、中泰证券、中财招商投资、中邮创业 基金、明德蓝鹰投资、盛世神州私募、指南基金、珠海普信基金、瑞联私募基金、 祥东基金、贝寅基金、趋势投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事会秘书陈汝刚、证券事务代表唐聪聪 活动时间：2026 年 3 月 19 日至 2026 年 3 月 20 日 活动地点：武汉万达瑞华酒店 问题 3：请介绍下公司可转债相关情况。 回答：2026 年 3 月 18 日，公司收到北京证券交易所（以下简称"北交 所"）出具的《受理通知书》，公司可转 ...

公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过北交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施，最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。 关于向特定对象发行可转换公司债券申请 获得北京证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日 收到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《受理通知书》（DK2026030002）。 北交所经对公司报送的向特定对象发行可转换公司债券申请文件进行审核，认为 符合《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》的相关要求，并予以受 理。 证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-007 青岛建邦汽车科技股份有限公司 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 1 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公 司债券募集说明书（申报稿） 保荐机构 证券简称：建邦科技 证券代码：920242 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承 诺定向发行可转债募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 | 第一节 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 5 | | 第三节 | 上市公司基本情况 7 | | 第四节 | 本次证 ...

北京德恒律师事务所 关于 青岛建邦汽车科技股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 引 言 4 | | --- | | 正 文 6 | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发行人主要股东及实际控制人 16 | | 七、发行人的股本以及演变 17 | | 八、发行人的业务 17 | | 九、关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要财产 19 | | 十一、发行人的重大债权、债务 20 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 20 | | 十三、发行人章程的制定与修改 21 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况 21 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 22 | | 十六、发行人的税务 22 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ...

东方证券股份有限公司 关于 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行可转换公司债券 之 申请挂牌转让保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二六年三月 | 目 录 2 | | | --- | --- | | 第一节 发行人基本情况 | 3 | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人主营业务 3 | | | 三、主要经营和财务数据及指标 4 | | | 四、发行人存在的主要风险 6 | | | 第二节 本次发行基本情况 | 12 | | 一、本次发行概况 12 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 19 | | | 三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 20 | | | 第三节 保荐机构承诺事项 | 21 | | 第四节 本次证券发行上市履行的决策程序及合规情况 | 22 | | 一、本次发行履行的决策程序 22 | | | 二、本次发行上市符合相关法律规定 22 | | | 第五节 保荐机构持续督导工作安排 | 31 | | 第六节 保荐机构的推荐结论 | 32 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 申请挂 ...

东方证券股份有限公司 之 关于 发行保荐书 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二六年三月 青岛建邦汽车科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"本保荐机构"或"本机 构"）接受青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"建邦科技""发行人" 或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管 理细则》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北 京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规 ...

4-1-1 审计报告 天职业字[2024]1450 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们 ...