证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-174 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、工商变更登记情况 二、本次工商变更对公司的影响 拓曼电子因经营发展需要进行了本次工商变更，不会对公司正常经营造成影 响。 三、备查文件 （一）《青岛拓曼电子科技有限公司营业执照》。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛拓曼 电子科技有限公司（以下简称"拓曼电子"）因经营发展需要，对其法定代表人、 住所进行了变更，具体变更信息如下： | 变更项目 | 变更前 | | | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 尹江华 | | | | 赵德峰 | | | | | 住所 | 山东省青岛市胶州市经济技术 | | | ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-172 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 24SH7200129/GG/az/cm/D28 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司服东会规则》等法律、法规以及 规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2025 年第五次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 183,000 股，占公司总股本 0.2780%，可交易 时间为 2025 年 12 月 22 日。 证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-171 青岛建邦汽车科技股份有限公司股权激励计划限制性 股票解除限售公告 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 36,883,225 | 56.03% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 25,128,525 | 38.18% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 3,375,000 | 5.13% | | 股份 | 4、限制性股票 | 437,000 | 0.66% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 28,940,525 | 43.97% | | | 总股本 | 65,823,75 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-170 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 2022 年股权激励计划（草案）部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 单位：份 | 注销日期 | | | | | 期权简称 | | 期权代码 | 注销数量 | 剩余已授出股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 票期权数量 | | 2025 年 | 12 | 月 | 11 | 日 | 建邦 | JLC1 | 850051 | 24,000 | 512,000 | | 2025 年 | 12 | 月 | 11 | 日 | 建邦 | JLC2 | 850085 | 10,000 | 343,750 | | | | | | | 合 计 | | | 34,000 | 855,750 | 二、本次注销对公司的影响 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-167 青岛建邦汽车科技股份有限公司 章 程 二〇二五年【十二】月 | 第一章 | | 总则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | | 股份 5 | | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 35 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 35 | | 第二节 | | 董事会 | 39 | | 第三节 | | 独立董事 | ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-168 青岛建邦汽车科技股份有限公司 一、通知债权人的原由 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销<青岛建邦汽 车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》《关 于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，上述议案又经 2025 年 12 月 5 日 召开的 2025 年第四次临时股东会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《青岛 建邦汽车科技股份有限公司章程》《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权 激励计划（草案）》的有关规定，鉴于以上激励计划中 1 名激励对象 2024 年个人 考核年度考核结果为不合格，本期不能解除限售，需回购注销其持有的已获授尚 未解限售的限制性股票。公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 9,000 股限制性股票予以回购注销，公司的注册资本将相应减少。 二、 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-166 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事王凤敏先生 6.召开情况合法合规的说明： 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人（董事钟永铎、楼周仁、单军、海乐、詹桂 华因工作原因以通讯方式出席）； 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权 激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,879,934 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股 ...

致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所夏青律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及 规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2025 年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 SHANGHA 8 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决 ...

中国经济网北京12月1日讯 建邦科技(920242.BJ)11月27日晚披露2025年度向特定对象发行可转换公 司债券募集说明书(草案)，本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证 券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除 外）。本次发行可转债将在取得北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会 （或董事会授权的人士）在股东会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门 规章或规范性文件的规定，采用竞价方式确定最终发行对象。若国家法律、法规对向特定对象发行可转 债的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以人民币现金方式并按相同价 格、相同利率认购本次发行的可转债。 本次发行可转债尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公 司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。 本次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值发行。本次向特定对象发行可转换公司债券的 发行总额不超过20,000.00万元（含本数），拟发行数量不超过200.00万张（含本 ...