证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-002 河北华密新材科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）取得 1 项国家知识产 权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 授权公告号：CN 120967674 B 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于增 强公司对知识产权的保护力度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新， 提高了公司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 8686715 号） 发明名称：一种纤维毛毡复合材料及其制备方法和应用 专利号：ZL 2025 1 1500770.7 专利申请日：2025 年 10 月 21 日 专利权人：河北华密新材科技股份有限公司 授权公告日：2026 年 02 月 03 日 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2026 年 2 ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-001 河北华密新材科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | 股东姓名或 | 是否为 控股股 东、实 际控制 | 任职情 | 本次解 限售原 | 本次解 除限售 | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | | 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | | 名称 | | 况 | | 登记股 | 公司总 | | | | | 人或其 | | 因 | 票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 一致行 | | | | 例 | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 新沂富泰企 业管理合伙 | 否 | 无 | A | 31,687 | 0.0201% | 172,380 | | | 企业（有限合 | | | | | | | | | 伙） | | | | | | | | | ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-128 河北华密新材科技股份有限公司 关于完成注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、注销情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于拟注销长春分公司的议案》， 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注 销分公司的公告》（公告编号：2025-116）。 分公司名称：河北华密新材科技股份有限公司长春分公司 统一社会信用代码：91220100MADKU43G3U 类型：其他股份有限公司分公司（上市） 成立日期：2024 年 05 月 14 日 负责人：夏丽娜 近日，公司收到长春市市场监督管理局长春新区分局出具的《登记通知书》， 公司长春分公司已完成注销手续。 二、注销分公司的基本情况 本次注销分公司不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 四、备查文件 ...

河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-127 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第九次会议、2025 年第三次临时股东 会，审议通过《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详 见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址 及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-122）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取得了邢台市行 政审批局核发的《营业执照》，变更后的营业执照具体情况如下： 名称：河北华密新材科技股份有限公司 统一社会信用代码：91130500601193215L 注册资本：壹亿伍仟柒佰伍拾肆万肆仟壹佰陆拾陆元整 类型：其他股份有限公 ...

河北华密新材科技股份有限公司 | | | 第一章 总则 第一条 为维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）及其股东、职工、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规和《上市公司章程指引》（2025 年修订）《北 京证券交易所股票上市规则》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）有关规定，制定本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由原河北华密橡 胶有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立，依法在邢台市行政审批局注 册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91130500601193215L。 第三条 公司经北交所同意并经中国证监会于 2022 年 11 月 25 日注册，向 不特定合格投资者发行人民币普通股 23,305,400 股，于 2022 年 12 月 23 日在北 交所上市。 第四条 公司注册名称：河北华密新材科技股份有限公司。 公司章程 二〇二 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 康达股会字【2025】第0536号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2025年第三次临时股东会（以下 简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《河北华 密新材 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-124 河北华密新材科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,976,395 股，占公司有表决权股份总数的 67.2677%。 本议案涉及关联交易事项，关联股东邢台慧聚企业管理有限公司、李藏稳、 李藏须、郝胜涛应回避表决，其他关联股东未出席。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,0 ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-119 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 18 日 15:00—2025 年 12 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者 ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-118 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2025 年 1-11 月的经营情况及 2026 年 ...

单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2026 年度 | 2025 年与关联 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | 方实际发生金额 | | 际发生金额差异较 | | 别 | | 发生金额 | | | | | | | | （1-11 | 月） | 大的原因（如有） | | 购买原材 料、燃料和 | 接受劳务 | 5,200,000.00 | | 620,801.67 | 根据公司经营计划 | | 动力、接受 | | | | | 及业务发展所需 | | 劳务 | | | | | | | 销售产品、 商品、提供 | 销售商品 | 1,200,000.00 | | 1,317,101.19 | 根据公司经营计划 及业务发展所需 | | 劳务 | | | | | | | 委托关联方 | | | | | | | 销售产品、 | | | | | | 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北 华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 ...