证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2026-005 深圳市鑫汇科股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、本次股票解除限售后的股本情况 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 29,577,048 | 59.17% | | | 1、高管股份 | 19,913,705 | 39.84% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 492,188 | 0.98% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 0 | 0.00% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 20,405,893 | 40.83% | | | 总股本 | 49,982,941 | 100% | 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2026-004 深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 | 公司 | -1,400.00～-1,100.00 | 1,944.42 | -172.00%～-156.57% | | 股东的净利润 | | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 公司初步核算 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，同比下降幅 度较大，主要原因有： 1、受国内外市场竞争激烈因素影响，订单需求及销售价格下滑，营收及毛 利率下降。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2025 年 1 月 ...

因深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司鑫汇科电 器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）与甘肃第四建设集团有限 责任公司（以下简称"甘肃四建"）的工程建设施工合同纠纷，公司及鑫汇科电 器的部分银行账户内部分资金被冻结，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日 与 2025 年 12 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于公司及全资 子公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-108）、《关于公司及 全资子公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2025-110）。 近期，经过鑫汇科电器与甘肃四建的友好协商，双方就上述纠纷达成了《和 解协议》。甘肃四建已向人民法院撤销了财产保全，上述银行账户均已解除冻结， 并已恢复正常使用。 证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2026-003 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于公司及全资子公司银行账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、银行账户解除冻 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2026-002 深圳市鑫汇科股份有限公司 三、备查文件 《深圳市鑫汇科股份有限公司营业执照》。 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议 案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号： 2025-113）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成工商变更登记手续，并取得由深圳市市场监督管理局核发 的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人由"丘守庆"变更为"蔡 棋荣"，除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 2026 年 1 月 15 日 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2026-001 高新技术企业的认定，是对鑫汇科电器技术研究和科技创新的充分肯定，是 公司综合实力的体现，有利于提升自主创新能力和综合竞争力，对公司的持续经 营和未来发展具有积极的影响。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对广东省认定 机构 2025 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》（刊载于"高新技 术企业认定管理工作网"，网址：http://www.innocom.gov.cn/），公司全资子公 司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）通过高新技术 企业认定，证书编号：GR202544011798。 二、对公司的影响 此次通过高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关 规定，公司自获得高新技术企业认定后的三年内享受高新技术企业税收优惠，企 业所得税按 15%的税率缴纳。 《对广东省认定机构 2025 年认定报 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-113 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》， 拟在 2026 年 1 月 1 日后将公司法定代表人由原任总经理丘守庆先生变更为新任 总经理蔡棋荣先生。 上述变更无需提交公司股东会审议，董事会审议通过后公司将依据相关规定 办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。 一、本次变更对公司的影响 上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变 化，不会对公司生产、经营产生不利影响。 二、备查文件 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-112 深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 29 日审议并通过了《关于聘任蔡棋荣先生为公司总经理的议案》，表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任蔡棋荣先生为公司总经理，任职期限自 2026 年 1 月 1 日起至公司本届董事会 任期届满时止，自 2026 年 1 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、高级管理人员离任的基本情况 本公司丘守庆先生，为推动公司管理团队年轻化、国际化，专注履行公司董事会战 略决策职责，自 2026 年 1 月 1 日起不再担任总经理。该人员持有公司股份 10,419,000 股，占公司股本的 20.85%，不是失信联合惩戒对象，离 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 06G20250326-00002 号 致：深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派唐永生 律师、韩雪律师（以下简称"德恒律师"）对本次会议进行见证。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市鑫汇科股份有限公司股东会议事 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-114 深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蔡金铸 6.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 24,232,485 股，占 公司有表决权股份总数的 51.03%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司总经理、财务总监、副总裁列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘 2025 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-111 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事钟宇因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任蔡棋荣先生为公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，聘任蔡棋荣先生为公司总经理，任职期限自 2026 年 1 月 1 日起至公司本届 ...