证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-034 杭州天铭科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 上市公司接待人员：董事会秘书陈秋梅女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：公司在 2025 年营收收紧的情况下，反而加大了研发投入，主要 考量是什么？ 回答：2025 年公司营收虽短期下滑，但这也是主动调整、迈向高质量发展 的必经阶段。作为一家国家级专精特新企业，技术创新既是立身之本，也是构 建长期竞争壁垒、保持核心竞争力的关键所在。因此，公司持续加大研发投入， 不断提升自主创新能力。 问题二：国家推动汽车改装行业规范的政策对国内改装市场的实际影响如 何？ 回答：新规对车辆的前保险杠部分安全要求加严，相对绞盘安装的空间减 小，但车内及车身改造制度逐步放宽。为此，公司一方面积极配合国内主机厂 研发适应新规的新型绞盘，解 ...

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-018 杭州天铭科技股份有限公司 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和 高级管理人员的积极性，依据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州天铭 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人等。 一、 审议及表决情况 2026 年 3 月 26 日，杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票。弃权 0 ...

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-020 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），杭州天铭科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-016 杭州天铭科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1712 号），本公司 由主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北 京证券交易所权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票 10,000,000 股，发行价为每股人民币 18.96 元，共计 募集资金 189,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,415,094.34 元（总承销 及保荐费用为 14,358,490.57 元，杭州天铭科技股份有限公司以自有资金已支付 943,396.23 元）后的募集资金为 176,184,905.66 ...

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-026 杭州天铭科技股份有限公司 | 所持本公司股份自公司股票上市交 | 让。 | | --- | --- | | 易之日起一年内不得转让。 | 上述人员离职后 6 个月内，不得转让其所 | | 上述人员离职后半年内，不得转让 | 持有的公司股份。 | | 其所持有的本公司股份。 | | | 第四十六条 公司股东会由全体股 | 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。 | | 东组成。股东会是公司的权力机构， | 股东会是公司的权力机构，依法行使下列 | | 依法行使下列职权： | 职权： | | （一）选举和更换董事，决定有关 | （一）选举和更换非由职工代表担任的董 | | 董事的报酬事项； | 事，决定有关董事的报酬事项； | | （二）审议批准董事会的报告； | （二）审议批准董事会的报告； | | （三）审议批准公司的利润分配方 | （三）审议批准公司的利润分配方案和弥 | | 案和弥补亏损方案； | 补亏损方案； | | （四）对公司增加或者减少注册资 | （四）对公司增加或者减少注册资本作出 | | 本作出决议； | 决议； | | ...

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-021 杭州天铭科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引和《公司章程》《审计委员会工作细则》的要求，在 2025 年 度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由赵鹏飞先生、徐蕾女士、戴武洁女士三名成员组 成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的 独立董事赵鹏飞先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 二、会议召开情况 | 会议名称 | | 召开时间 | | | | 审议事项 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 ...

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-012 杭州天铭科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司董事会就公司在任独立董事徐蕾、赵鹏飞、鲁玉军的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中 ...

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-013 杭州天铭科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2025 年度末合伙人数量：250 人 2025 年度末注册会计师人数：2,363 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人 2024 年收入总额（经审计）：29.69 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：25.63 ...

（一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发 | （2025）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 5,000,000.00 | 943,646.72 | 根据公司 2026 年度生 | | 品、提供劳务 | | | | 产经营需要 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | 其他 | | | | | | 合计 | | 5,000,000.00 | 943,646.72 | | 证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-014 杭州天铭科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-024 杭州天铭科技股份有限公司 关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 2026 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的经营计划以及实际 情况，为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟在 2026 年度向金融机构 申请总额不超过 10,000 万元(含)的综合授信额度，具体情况如下： 一、2026 年度预计向金融机构申请授信额度的情况 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度公司（含子公司） 拟向金融机构申请总额不超过 10,000 万元(含)的综合授信额度。上述授信额度 不等于公司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需求确 定是否使用授信额度及使用的具 ...