证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-015 威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 二、 内部控制评价工作的总体情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），威海邦德散热系统股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织公司内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-011 威海邦德散热系统股份有限公司 拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2025 年度末合伙人数量：233 人 2025 年度末注册会计师人数：1,507 人 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856 人 2024 年收入总额（经审计）：251,025. ...

威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关要求， 在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-020 威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事刘德运先生、赵纯永先生及董事张兆钱先生，其中独立董事占审计委 员会成员总数的2/3，主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘德运先生担任。 公司审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2025 年年报审计机构容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）的专 ...

证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-022 威海邦德散热系统股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公 司 2025 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856 人 2024 年收入总额（经审计）：251,025.80 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：234,862.94 万元 （一）基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地 ...

证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-025 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中 国证券网"业绩说明会"(https://roadshow.cnstock.com/fbh/bdgf2025)参与 公司 2025 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2025 年年度报告》（公 告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008），为方 便广大投资者更深入了解公司 2025 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2025 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年 4 ...

证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-016 威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责， 认真执行股东会的各项决议，积极推动公司业务发展，完善公司治理结构，有效 维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如 下： 一、2025 年度经营工作完成情况 本期公司实现营业收入 38,017.20 万元，比上年同期增长 9.50%；实现归属 于上市公司股东的净利润 10,007.95 万元，比上年同期增长 12.82%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,407.76 万元，比上年同期减少 4.08%。 报告期末公司资产总额达 79,570.64 万元，较 ...

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-017 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》及其他相关资料，威海邦 德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司现任独立董事刘德 运先生、赵纯永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公 ...

证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-021 威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2025 年度财务报告审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公 司对容诚 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 首席合伙人：刘维 2025 年度末合伙人数量：233 人 2025 年度末注册会计师人数：1,507 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856 人 2024 年收入总额（经审计）：2 ...

证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-012 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 （六）出席对象 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 19 日 15:00—2026 年 4 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-009 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...