证券代码：920339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-092 江苏恒太照明股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 143,407,750 股，占公司有表决权股份总数的 65.3073%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 ...

北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 地址: 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话: 021-20560200 传真: 021-20560259 邮编：200070 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致:江苏恒大照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司"）的委托,指派本所王庆宇律师、 张佳超律师(以下简称"本所律师")通过视频方式出席并见证公司 2025年第 二次临时股东会(以下简称"本次股东会"或"本次会议")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范性文件,以及现行 《江苏恒太照明股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《江苏恒太 照明股份有限公司股东会议事规则》(以下简称"《股东会议事规则 ...

证券代码：920339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-086 江苏恒太照明股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2024 年度末合伙人数量：102 人 2024 年度末注册会计师人数：442 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：330 人 2024 年收入总额（经审计）：41,845.83 万元 2024 年审计业务收入（ ...

证券代码：920339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-089 江苏恒太照明股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金》的议案，鉴于公司募投项目"研发中心升级项目"和"智能 化生产设备技改项目"达到预定可使用状态，同意公司上述募投项目结项，并将 结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/ 股，募集资金总额人民 币 139,416,000 ...

证券代码：920339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-085 江苏恒太照明股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 | 年 | （2025）年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 实际发生金额 | | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购原 | 26,000,000. | | 9,654,843.58 | 公司预计 2026 年国内 | | 燃料和动力、 | 材料、接受劳务 | | 00 | | 关联采购实际需求增 | | 接受劳务 | | | | | 加，属于正常的经营行 | | | | | | | 为。 | | | 公司向关联方销售照 | 4,0 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 预计2026年日常性关联交易的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江苏恒太 照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规 则》等有关规定，对恒太照明预计2026年日常性关联交易事项进行了核查，具体 情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易 | 主要交易 | 预计 2026 年发 | 2025 年 1-11 月 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 内容 | 生金额 | 与关联方实际发 生金额 | 额差异较大的原因（如有） | | | 公司向关 | 26,000,000.00 | 9,654,843.58 | 公司预计 2026 年国内关联采 | | | 联方采购 | | | 购实际需求增加，属于正常的 | | 购买原材 | 原材料、 | | ...

公司授权董事长李彭晴先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文 件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由 此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 江苏恒太照明股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、向银行申请贷款的情况 公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年拟向银行申请综合授 信额度 53,000 万元，具体详情如下： | 序号 | 授信银行 | 授信额度（万元） | 授信期限 | 担保/抵押情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏银行股份有限公 | 13,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通港闸支行 | | | | | 2 | 招商银行股份有限公 | 20,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通分行 | | | | | 3 | 兴业银行股份有限公 | 20,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通分行 | | | | 上述申 ...

（三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 证券代码：920339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-088 江苏恒太照明股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用部分自有闲置 资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合全体股东利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不 影响公司正常经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买保本或低风险、短期 （不超过一年）的理财产品。投资金额：任意时间节点理财产品余额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元），在本决议经股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日该额度可以循环使用。 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 30,000 万元 ...

东北证券股份有限公司 1 更、监督与报告做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 关于江苏恒太照明股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江苏恒 太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）向不特定对象公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对恒太照明使用募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/股， 募集资金总额人民币 139,416,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,418,281.93 ...

证券代码：920339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-091 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三十次会议审议 通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 15：00-16:00。 ...