证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2026-008 上海威贸电子股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司使用不超过等额于人民币 3.40 亿元的闲置自有资金 委托理财，购买安全性高、流动性好、风险等级不高于 R3（含 R3）的理财产 品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自股东会审议通过之日起 12 个 月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该 笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告 编号：2025-110）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，委托理财 ...

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2026-007 上海威贸电子股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海威贸电子股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]212 号）核准，公司于 2022 年 2 月 10 日发行普通股 20,595,653 股（不含行使超额配售选择权所发的股份）， 发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账时间为 2022 年 2 月 15 日。公 司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净额为 194,005,477.44 元，其中公司 原拟募集资金 180,000,000.00 元，超募资金为 14,00 ...

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2026-006 上海威贸电子股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司使用不超过等额于人民币 3.40 亿元的闲置自有资金 委托理财，购买安全性高、流动性好、风险等级不高于 R3（含 R3）的理财产 品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自股东会审议通过之日起 12 个 月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该 笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告 编号：2025-110）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，委托理财 ...

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2026-005 上海威贸电子股份有限公司 与私募基金合作投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步提升上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）在智能制造领 域的综合竞争力和产业整合能力，深化产业布局，借助专业投资机构的投资经验以 及同行业公司的行业资源，实现协同发展与合作共赢，2025 年公司作为有限合伙 人以现金方式认缴出资 1,900 万元（占合伙企业认缴出资总额 37.99%），与普通合 伙人海南普尔创业投资基金合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同投资设立 嘉兴长松创业投资合伙企业（有限合伙）。 嘉兴长松创业投资合伙企业（有限合伙）已于 2025 年 12 月 4 日完成相关工 商登记手续并取得营业执照，并于近日根据《证券投资基金法》和《私募投资基金 监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案，取 得私募投资基金备案证明。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号 —— ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | 第二节 | 内部审计 ...

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2026-004 上海威贸电子股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开 第四届董事会第九次会议，于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会， 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限 制性股票的议案》。具体原由如下： 根据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《上海 威贸电子股份有限公司章程》《上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，"激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的， 其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得 解除限售，由公司按授予价格进行回购注销。"鉴于公司股权激励计划中有 3 名 激励对象离职，已不符合股权激励条件，其持有的已获授尚未解限售的限制性股 票由公司回购注销。因此，公司本次拟对该 3 名激励对象持 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意 见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责 ...

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2026-002 上海威贸电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,196,800 股，占公司有表决权股份总数的 58.50%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,926,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.30%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列 ...

上海威贸电子股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2026-001 注册资本：705 万元整 成立日期：2016 年 06 月 03 日 住所：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）横扇同心东路 9 号 一、基本情况 经营范围：电脑连接线、连接器的生产、加工、销售；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司苏州威贸电 子有限公司（以下简称"苏州威贸"）因股东变更，进行了工商变更登记，并取 得苏州市吴江区数据局换发的《营业执照》。本次变更后，苏州威贸由公司控股 子公司变更为全资子公司。 二、变更后的工商登记基本信息 公司名称：苏州威贸电子有限公司 统一社会信用代码：91320509MA1MM4G446 类型：有限 ...

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-109 上海威贸电子股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》的公告 | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 8067.7603 | 万元。 | 8065.3103 | 万元。 | | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 | | 8067.7063 | 万股，均为普通股。 | 8065.3103 | 万股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、备查文件 《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 公司于 2025 ...