2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-113 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏延田 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 157,449,635 股，占公司有表决权股份总数的 52.433690%。 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高管秦善德、张韬因其他公务出差未列席会议。 公司其余高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 157,449,435 股， ...

北京德恒(重庆)律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒(重庆)律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 致:新安洁智能环境技术服务股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所接受新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派王琴律师、马晨星律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2025年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并对本次股 东会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和 ...

上市公司所处的当事人地位：原告 1. 原告基本信息 姓名或名称：新安洁智能环境技术服务股份有限公司 证券代码：920370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-112 新安洁智能环境技术服务股份有限公司涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项的基本情况 案件所处的诉讼阶段：起诉受理阶段 收到受理通知书的日期：2025 年 11 月 3 日 诉讼受理日期：2025 年 10 月 31 日 受理法院的名称：河北省望都县人民法院 二、本次重大诉讼事项的当事人及案件信息 （一）诉讼当事人情况 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 （二）纠纷起因及基本案情 案由：服务合同纠纷。 2019 年 10 月 9 日，被告 1 对望都县农村环境卫生清扫保洁、生活垃圾收 集转运市场化项目公开招标。2019 年 10 月 29 日，原告（2017 年 9 月 8 日至 2022 年 6 月 14 日期间公司名称为新安洁环境卫生股份有限公司）投标后中 标，《中标通知书》载明，服务 ...

证券代码：920370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-111 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 12 日 15:00—2025 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 证券代码：920370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-108 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）信息披露平台发布 的《2025 年第三季度报告》，公告编号：2025-109。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无。 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开 ...

证券代码：920370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-110 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 2024 年上市公司审计客户家数：383 家 2024 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 ...

Core Viewpoint - A new company, Heze Yixin Anjie Environmental Technology Co., Ltd., has been established, focusing on urban greening management and AI application software development [1] Company Summary - The legal representative of the newly established company is Yuan Yongliang [1] - The company is wholly owned by Xin Anjie (stock code: 920370) [1] Industry Summary - The business scope of the company includes urban greening management, landscaping engineering construction, data processing and storage support services, AI application software development, and AI industry application system integration services [1]