第一条 为维护珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定、制定本章程。 珠海派诺科技股份有限公司章程 二零二六年二月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-024 珠海派诺科技股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日召开第 六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会 战略与 ESG 管理委员会并制定相关制度的议案》，该议案经董事会审议通过之日 起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会 工作细则 第一章总则 第一条 为适应珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略与ESG管理委员会（以 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-027 珠海派诺科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1 1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 2、会议召开地点：珠海派诺科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、发出会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：马辉女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 现选举郑华青为公司第六届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表 大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 经核查，郑华青先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒 对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规 定的任职条件。 （一）会议召开情况 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》（以下简称 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026年2月2日召开第六 届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会 及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将 原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG管理委 员会"。公司在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容，并制定了《 珠海派诺科技股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会工作细则》，本细则生效 之日起，公司原《珠海派诺科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》自动 失效。 本次调整自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 特此公告。 珠海派诺科技股份有限公司 董事会 2026年2月4日 珠海 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-026 珠海派诺科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管 理人员换届及证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 2 日审 议并通过： 选举郑华青先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。 该人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 2 日审议并通 过： 选举李健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该人员 持有公司股份 8,998,600 股，占公司股本的 8.28%，不是失信联合惩戒对象。 聘任邓翔先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-025 珠海派诺科技股份有限公司 第六届董事会专门委员会换届公告 3.提名委员会委员：田铁勇（主任委员）、邓翔、余新培 4.战略委员会委员：邓翔（主任委员）、田铁勇、何立林 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主 任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)余新培先生为会计专业人士，审计 委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、换届对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 珠海派诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会成员已经公司2026 年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026年2月2日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会 各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下: 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会及战略委员会，现 ...

珠海派诺科技股份有限公司 证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-021 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、通知债权人的原由 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月15日召 开第五届董事会第三十三次会议、2026年2月2日召开2026年第二次临时股 东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟减少 公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《2025年股权激励计划（ 草案）》的有关规定，鉴于2025年股权激励计划授予的1名激励对象因个人 原因辞职，公司已与其解除劳动合同，公司将对上述激励对象持有已获授但 尚未解除限售的限制性股票25,999股予以回购注销。 二、需债权人知晓的相关信息 公司于2026年2月2日召开的2 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 珠海派诺科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 汉坤（证）字[2026]第 33924-2-O-2 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 硅谷 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 致：珠海派诺科技股份有限公司 一、本次股东会的召集、召开程序 2026 年 1 月 15 日，公司第五届董事会第三十三次会议决议召集本次股东会， 并于 2026 年 1 月 16 日通过指定信息披露媒体发出了《股东会通知》。《股东会通 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海派诺科技股份 有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-018 珠海派诺科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李健董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,035,620 股，占公司有表决权股份总数的 45.12%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-022 珠海派诺科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以电话方式发出 5.会议主持人：李健先生 6.会议列席人员：公司董事会秘书及非董事高级管理人员候选人 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止 2 ...