证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-020 张瑞怡，女，1972 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，中国注册会计师。1992 年至 1994 年，就职于北京公路局，任职会计； 1995 年至 1997 年，就职于法国安智（中国）有限公司，担任财务经理；1998 年至 2001 年，就职于安永会计师事务所，担任审计；2003 年至 2004 年，就职 于龙星（中国）有限公司，担任财务主管；2005 年至 2015 年，就职于奥地利奥 合国际银行北京分行，担任高级客户经理；2015 年至 2022 年，就职于奥地利奥 合国际银行北京分行，担任高级副总裁，高级市场总监；2024 年 5 月 21 日至今 担任恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立 性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员处取得额外的、未予披 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-022 本人作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《恒拓开源信息科 技股份有限公司章程》及《恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解 掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及独董专门会 议的各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 薛强，男，1968 年 11 月出生，汉族，中国国籍，中国共产党员，无境外永 久居留权，研究生学历，高级工程师。1993 年至 2005 年，就职于中国民航信息 网络股份有限公司，先后担任运行室客户技术支持部负责人、旅游分销业务部常 务副总经理；2005 年至 2008 年，就职于中国民航信息集团电子商务公司，担任 副总经理 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-021 恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（关积珍） 二、独立董事年度履职概况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《恒拓开源信息科 技股份有限公司章程》及《恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解 掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及专门委员会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会和股东会情况 关积珍，男，1965 年 12 月出生，汉族，中 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-023 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关要求，并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，恒拓开源信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张瑞怡女士、关积珍先生、薛强先 生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 2026 年 3 月 30 日 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-032 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决， ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-018 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长牟轶 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事关积珍、方皓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件、《恒拓开 ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-026 恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2026 年 3 月 27 日第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议 案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 30 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 94,507,226.60 元，母 公司未分配利润为 19,804,416.89 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,511,487 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 4,917,902.05 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2026）0800008号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 传稿 Fax: 027-85424329 审计报告 众环审字(2026) 0800008 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源公司"）财务报表, 包括 2025 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 恒拓开源公司 2025年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 ...

关于恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2026）0800014号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2026) 0800014 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"恒拓开源公司") 截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所颁布的《北京 证券交易所股票上市规则》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际 使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口 头证言以及我们认为必要的其他证据,是恒拓开源公司董事会的责任。我们的责任是在执行 鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2026）0800009号 一、恒拓开源公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒拓开源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 号长江产业大厦 17-18 2 申话 Tel: 027-86791215 shenzhonshuan Dertif ed Public Accountants LLP 1-18 F Yangsze River Industry Building 传疆 Fax: 027-85424329 166 Zhonghe: Road Buban 430027 内部控制审计报告 众环审字(2026)0800009 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了恒 拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源公司"）2025年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 中国·武汉 2026年3月27日 第 1页 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...