证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-009 南通大地电气股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、基本情况 公司原独立董事李昌莲女士因个人原因辞去公司独立董事职务，且辞职后不 再担任公司任何职务。为保障公司董事会工作连续性、治理规范性，公司分别于 2026 年 1 月 12 日、2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会第五次会议、2026 年第 一次临时股东会，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补 选颜冬生先生为公司第四届董事会独立董事。 鉴于公司第四届董事会独立董事发生上述变动，为保证董事会专门委员会规 范运作、科学决策，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，公司拟对董事会审计委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 25 日、 2025 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议、2024 年年度股东会，审议 通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年 度财务报表和 2025 年末财务报告内部控制审计机构。 公司于 2026 年 1 月 31 日收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册 会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更的基本情况 天健会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，原委派田业阳先生和陈兴 冬先生作为公司 2025 年度签字注册会计师。由于天健会计师事务所签字注册会 计师内部工作安排调整，现委派姚远女士接替陈兴冬先生作为签字注册会计师。 变更后的签字注册会计师为：田业阳、姚远。 证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-010 ...

证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-007 南通大地电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事蒋晰朦女士（董事长蒋明泉先生因通过视讯方式参会， 不便主持会议，本次会议由过半数董事共同推举的董事蒋晰朦女士主持） 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 62,617,138 股，占公司有表决权股份总数的 66.28%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 14,462,038 股，占公司有表决权股份总数的 15.31%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 2.会议召开地 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会文件予以公告。 观意字2026SZ000007号 致：南通大地电气股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通大地电气股份 有限公司（以下简称"大地电气"或"公司"）的委托，指派律师列席大地电气 于2026年1月30日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证 ...

证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-008 南通大地电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以通讯、书面方式 发出 5.会议主持人：董事蒋晰朦女士（董事长蒋明泉先生因通过视讯方式参会， 不便主持会议，本次会议由过半数董事共同推举的董事蒋晰朦女士主持） 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。会议主持人已就本次会议通知时限在会议上作出 说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 ...

证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-006 (二)业绩预告情况 √年度净利润为负值 单位：万元 | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 | 公司 | -1,200.00～-850.00 | -5,697.31 | — | | 股东的净利润 | | | | | 南通大地电气股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，公司持续推进降本增效、不断改善产品及客户结构，使得经营业 绩较上年同期相比亏损大幅收窄。本期公司未 ...

提名颜冬生先生为公司独立董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-002 南通大地电气股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 鉴于李昌莲女士因个人原因申请辞去南通大地电气股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事职务，且辞职后不再担任公司任何职务，为保障公司董事会工作连续性、 治理规范性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《南通大地电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2026 年 1 月 12 日召开第四届董事会 第五次会议，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选颜冬生先 生为公司第四届董事会独立董事。该议案尚需提交公司股东会审议。 （上 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-004 南通大地电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（颜冬生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人颜冬生，已充分了解并同意由提名人南通大地电气股份有限公司董事会 提名为南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南通大地电气股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-003 南通大地电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（颜冬生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人南通大地电气股份有限公司董事会，现提名颜冬生为南通大地电气股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与南通大地电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-005 南通大地电气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南 通大地电气股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 29 日 15:00—2026 年 1 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 ...