第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-102 河南同心传动股份有限公司 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以电话或邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司高管人员 （一）审议通过《关于聘任石新杰先生为公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任石新杰先生为公司 财务负责人，任期自董事会决议通过之 ...

证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-103 （一）人员变动的合规性说明 河南同心传动股份有限公司高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 2025 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任石新杰 先生为公司财务负责人的议案》，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，上述 议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议及第四届董事会审计委员会 2025 年第九次审议通过。 聘任石新杰先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、高级管理人员离任的基本情况 本公司赵晓静女士，因个人原因辞任，自 2025 年 12 月 26 日起不再担任财务负责 人。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 ...

河南同心传动股份有限公司 关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-101 一、股份协议转让基本情况 2025 年 11 月 28 日，公司控股股东、实际控制人陈红凯先生与上海惠秀 私募基金管理有限公司（代表"惠秀盈余三号混合私募证券投资基金"）签署了 《股份转让协议》，约定转让方将其持有的合计 13,000,000 股（占公司股份总数 的 12.3692%）无限售流通股协议转让给受让方，转让价格为 13.00 元/股，共计 169,000,000.00 元，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《简式权益变动报告书（陈红凯）》 （公告编号：2025-093）、《简式权益变动报告书（上海惠秀私募基金管理有限 公司）》（公告编号：2025-094）。 三、备查文件 （一）中国证券登记结算有限责任公司出具 ...

证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-100 河南同心传动股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：2025 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自2025年12月 12 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理 购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交 所官网上刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2025-097）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00 万元 的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为 成交额，适用上述标准。截止 2025 年 12 月 17 ...

证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-097 河南同心传动股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用效率 与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在授权额度内使用 闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进 一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资 购买安全性高、风险性小、流动性高的稳健型理财产品。公司拟购买理财产品的 资金仅限于公司的闲置自有资金，投资额度不超过人民币 15,000 万元，该投资 额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此额度内可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 2025 年 12 月 11 日公司第四届董事会审计委员 ...

河南同心传动股份有限公司 出售控股子公司部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-098 （一）基本情况 许昌同行工贸有限责任公司 (以下简称"同行工贸")于 2022 年 10 月 08 日在河南省许昌市经济技术开发区成立，注册资本为人民币 300 万元(大写：叁 佰万元整)，其中河南同心传动股份有限公司（以下简称"同心传动"）持有同行 工贸股份比例为 51%，诺颐曼资产管理(上海)有限公司（以下简称"诺颐曼"） 持有同行工贸股份比例为 49%。 同心传动与诺颐曼于 2025 年 12 月 12 日 签署《许昌同行工贸有限责任公 司股权转让协议》（以下简称"协议"），同心传动向诺颐曼转让其持有同行工贸 的 2% 的股权（以下简称"标的股份"），诺颐曼以自有资金受让标的股份。总 转让价款为人民币 6.00 万元。 本次股份转让完成后，同心传动持有同行工贸 49%的股份，诺颐曼持有同 行工贸 51%的股份。 ...

证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-096 河南同心传动股份有限公司 关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开 了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请授 信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次向金融机构申请授信额度的基本情况 公司于2025年1月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司2025年度向金融机构申 请总额不超过15,000万元（含15,000万元）的综合授信额度。具体内容详见公司 于2025年1月23日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于2025年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。 公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展 ...

证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-099 河南同心传动股份有限公司 关于拟注销合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、情况概况 河南同心传动股份有限公司（简称"同心传动"、"公司"）于 2025 年12月 12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈拟注销合资公司〉的议 案》，因资金出境需要的手续尚未经行政主管部门审批完成，加之客观环境发生变 化，公司拟对合资公司——阳光之路有限责任公司（简称"阳光之路"）进行注销。 阳光之路注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东会审议。 | 名称 | 阳光之路有限责任公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 119,596,000.00 卢布 | | 地址： | 莫斯科·克拉斯诺普列斯涅斯基区 | | 备注： | 同心传动持股40%，海南盛旌机械有限公司持股20%， SMARTTECHNO ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-095 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电话或邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司高管人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过，并同意 提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案 ...

证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-093 河南同心传动股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：河南同心传动股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：同心传动 股票代码：920454 信息披露义务人：陈红凯 通讯地址：河南省许昌市魏都区南关办事处新许路5号 权益变动性质：股份减少（股份协议转让） 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权 益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》 及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规 ...