证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2026-024 大连汇隆活塞股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目 人员费用并以募集资金等额置换的议案》。同意公司募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付 募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至 公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | | 序号 募集资金用途 | 调整后募集资金计 划投资总额（1） | 累计投入募集 资金金额（2） | 投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轨道交通及 ...

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2026-014 大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022年12月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大连汇隆活塞股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 3073号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6 月15日，北京证券交易所出具《关于同意大连汇隆活塞股份有限公司股票在北京 证券交易所上市的函》（北证函【2023】252号），公司股票于2023年6月21日在 北京证券交易所上市。 公司公开股票发行数量为4,300万股（超额配售选择权行使前），发行价格 为每股人民币3.15元，募集资金总额 135,450,000.00元，扣除发行费用 12,180,471.66元后，募集资金净额为123,269,528.34元。截至 ...

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2026-013 大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称 "公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2026-015 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事应当每年对独 立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，大连 汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 艳、高文晓的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查表，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律 ...

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2026-021 大连汇隆活塞股份有限公司 拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 首席合伙人：李惠琦 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：461 人 2024 年收入总额（经审计）：261,427.45 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：210,326.95 万元 2024 年证券业务收入（经审计）：48,240.27 万元 2024 年上市公司审计客户家数：297 家 2024 年上市公司审计客户 ...

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2026-020 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则对致同会计师事务所在近一年审计中履行监督 职责情况进行了评估，具体情况如下： 一、2025 年度审计机构的基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 致同会计师事务所成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建 国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。截至 2025 年 12 月 31 日，致同会计师事务所合伙人数量为 244 人，注册会计师 1,361 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超 400 人。2024 年度，致同会计师事务所 业务收入 261,427.45 万元，其中审计业务收入 210,326.95 万元，证券业务收入 48,240.27 万元，2024 年度上市公司审计客户家数 297 家。 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2026-023 大连汇隆活塞股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励 收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之 五十。公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。未在公司担任其他职务的外 部董事（独立董事除外）不在公司领取报酬。 三、其他说明 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免 决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。公司董事、高级管理人员因换届、改选、 任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《董事、高管薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性文 件的规定，结合经营发展等实 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连汇隆活 塞股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3073 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 3.15 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 4,300 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总 额为 135,450,000.00 元，扣除发行费用 12,180,471.66 元后，募集资金净额 为 123,269,528.34 元。上述募集资金已到账，业经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）进行审验，并出具致同验字（2023）第 210C000280 号《验资报 告》。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金总额为 20,317,500.00 元， 扣除发行费用金额 1,150,655.66 元，募集资金净额为 19,166,844.34 元，到 账时间为 2023 年 7 月 21 日，业经致同会计师事务 ...

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2026-025 大连汇隆活塞股份有限公司 关于向银行申请授信额度暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因生产经营需要，公司分别拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行 （以下简称：建设银行）、招商银行股份有限公司大连分行（以下简称：招商银 行）、中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行（以下简称：农业银 行）、中信银行股份有限公司大连分行（以下简称：中信银行）申请授信额度。 公司在向银行申请贷款时，银行为增强债权实现的保障，还要求大股东提供连带 责任担保。上述关联担保无交易对价。公司大股东为公司申请授信业务无偿提供 连带担保，有助于公司获得流动资金，符合公司和股东的利益。 （二）决策与审议程序 2. 自然人 姓名：苏爱琴 住所：辽宁省大连市金州区 2026 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请授信额度 ...

2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四 届董事会审计委员会委员的议案》。董事会审计委员会委员由不在公司担任高级 管理人员的董事组成，独立董事占多数并担任召集人。公司第四届董事会审计委 员会由陈艳女士、张勇先生、高文晓女士 3 位董事组成，其中具备会计专业经验 的陈艳女士担任审计委员会主任委员。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥 了重要作用。2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下： | 第四届董事会 审计委员会第 | 2025 2 | 年 | 月 | 14 | 日 | 1、关于聘任公司财务负责人的议 案 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 四次会议 | 召开时间 | | | | | 审议讨 ...