申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 | 1 是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如 | V | | --- | --- | | 遣用) | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | V | | 部门(如适用) | | | 3 内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用) | V | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议相关事项。(如 | V | | 道用) | | | 5 审计委员会是否至少每季度向童事会报告一次内部审计工作进 | V | | 度、质量及发现的重大问题等(如道用) | | | 6 内部审计部门是否全少每季度同审计委员会报告一次内部审计 | | | 下作计划的执行情况以及内部审计 作中发现的问题等 (如 | V | | 用) | | | 7.内部审计部门是否至少每半年对募集资金使用、提供担保、关 | | | 胖交易、证券投资与衍生品交易、提供财务登助、购买或者出售 | | | 资产、对外投资等重大事件的实施情况、公司大额贷金在米以及 | V | | 与蓄事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 ...

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-106 大连汇隆活塞股份有限公司高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 大连汇隆活塞股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 11 月 27 日召开第四届 董事会第十三次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 聘任公司财务负责人的议案》。 聘任高洪毅先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、高级管理人员离任的基本情况 本次高级管理人员变动符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公 司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。 四、独立董事专门会议的意见 公司独立董事专门会议认真审查了本次拟聘任的财务负责人的任职资质、专业经 验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法 ...

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-105 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法合规的说明： 有关规定，为保障公司财务管理工作持续正常进行，经公司总经理提名，聘任高 洪毅先生为公司财务负责人，任期至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公 司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《高 级管理人员 ...

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-104 大连汇隆活塞股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：元 | 序 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | 体 | （1） | （2） | （3）=（2）/ | | | | | | | （1） | | 1 | 轨道交通及 船舶关键铸 | 公司 | 115,490,000.00 | 32,914,580.50 | 28.50% | | | 件生产线扩 建项目 | | | | | | 2 | 中速内燃机 | 公司 | 16,946,372.68 | 688,507.63 | 4.06% | 一、 募集资金基本情况 2023 年 6 月 21 日，大连汇隆活塞股份有限公司发行普通股 43,000,000 股， 发 ...

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-103 大连汇隆活塞股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 21 日，大连汇隆活塞股份有限公司发行普通股 43,000,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 3.15 元/股，募集资金总额为 135,450,000.00 元，募集资金净额为 123,269,528.34 元，到账时间为 2023 年 6 月 13 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 19,166,844.34 元，到账时间为 2023 年 7 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- ...

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-101 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 告》（公告编号：2025-102）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，全体委员一 致同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于大连汇隆活塞股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 | 序号 | 毫集资金用途 | 实施主 体 | 募集资金计划投资总 额(调整后)(1) | 累计投入募 集资金额 | 投入进度(%) (3)=(2)/(1) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (2) | | | 产线扩建项目 | 轨道交通及船 舶关键铸件生 | 公司 | 115.490,000.00 | 32.914.580.50 | 28.50% | 1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对汇隆活塞使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体核查情况 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于大连汇隆活塞股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对汇隆活塞部分募投项目延期的 情况进行了核查,具体核查情况如下: 一、本次募集资金基本情况 2022年12月6日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连汇隆活塞 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〖2022〗 3073 号 ),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意大连汇隆活塞股份有限公司股票在北京 证券交易所上市的函》(北证函【2023】252 号)，公司公开股票发行数量为 4.300 万股 (超额配售选择权行使前 ...

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-099 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 14 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 8,300 万 元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司 拟投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行 理财产品等可以保障投资本金安全的低风险现金管理产品，拟投资的期限最长不 超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自 动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司 出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》（公告编 号：2025-049）。 （二） 披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定 ...

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-100 董事会 2025 年 10 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用 部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超 过人民币 2,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期 限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。 截至 2025 年 10 月 21 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1,900 万元全 部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将上述 ...